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來源：新安晚報

最近，阜陽警方一口氣抓了5人。他們有個共同的特點：拿著銀行卡，頻繁到銀行大額取款。

近期，阜南警方接到線索：有人員頻繁到各銀行網點提取大額現金，行為十分可疑。民警對涉案人員及賬戶進行初步分析后確定，該伙人員系洗錢團伙，涉案賬戶進賬資金多為涉詐涉賭資金。

阜南警方鎖定嫌疑人身份后，組織警力一舉抓獲洗錢犯罪嫌疑人5名。犯罪嫌疑人張某、張某濤等人到案后對違法犯罪事實供認不諱。

去年3月份，張某和好友李某聚會時，對方稱有一個輕松賺快錢的門路——用自己的銀行卡，幫別人取錢，就能拿到不少好處費。張某心里明白，這錢的來路恐怕不太干凈，但在利益的驅使下，還是答應了下來。接下來，張某按照李某的指示，收到了一筆數額不小的轉賬，隨后，通過自助取款機、柜臺交易等方式，將現金取出交給李某。果然第二天，自己卡上就多了一筆好處費。

就這樣，張某等5人為獲取不法利益，成立洗錢團伙，搜集大量銀行卡，收取上游轉入的涉詐涉賭資金后，安排人員到柜臺取現、幫助上游洗錢。目前，涉案5人均被刑事拘留，案件在進一步偵辦中。