教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：南天一劍
為堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，秀峰公安多管齊下、深挖擴(kuò)線、追蹤溯源，對“兩卡”違法犯罪行為發(fā)起強(qiáng)大攻勢，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢頭，近日，桂林市公安局秀峰分局接連端掉“跑分”犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲嫌疑人數(shù)名，為整治電詐”斷卡”行動再添戰(zhàn)果。
2023年3月初，白龍派出所對往年辦理的一起案件進(jìn)行再次梳理，通過調(diào)查取證和數(shù)據(jù)信息分析后，發(fā)現(xiàn)一個藏匿在市區(qū)的“跑分”團(tuán)伙，并成功鎖定犯罪嫌疑人。辦案民警立即組織抓捕行動，成功抓獲單某某等3名違法犯罪嫌疑人。
經(jīng)審訊，3名犯罪嫌疑人在明知使用他人銀行卡違法的情況下，仍使用他人銀行卡進(jìn)行非法資金結(jié)算，轉(zhuǎn)移受害人被騙資金200多萬元，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，目前，已對3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留的強(qiáng)制措施，至此，該”跑分”團(tuán)伙被摧毀，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
日前，秀峰分局第二責(zé)任區(qū)刑警大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，有一“洗錢”犯罪團(tuán)伙在桂林市從事販卡活動，秦某為“得快錢”，向此犯罪團(tuán)伙提供了自己的銀行卡。分局立即組織警力進(jìn)行摸排，民警通過線索反饋以及細(xì)致偵查，確定了該團(tuán)伙由兩名操盤手楊某、唐某組成的“洗錢”團(tuán)隊(duì)。
犯罪團(tuán)伙中的唐某在2023年3月期間，多次去銀行柜臺取錢，以此來獲取違法所得費(fèi)用。隨后將這個“來錢快”的方法推薦給自己一位朋友，犯罪團(tuán)伙里的楊某隨即組織此人去銀行取現(xiàn)。
辦案民警經(jīng)縝密偵查，迅速鎖定該團(tuán)伙的蹤跡，并及時展開落地抓捕，成功將兩名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
經(jīng)查，楊某本是因盜竊被判緩刑人員，唐某因借外債，想通過洗錢活動從而抵扣押金，現(xiàn)都已被秀峰警方抓獲，依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。