教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：北青網(wǎng)
近日，吉林省長(zhǎng)春市公安局新區(qū)分局西營(yíng)城派出所聯(lián)合分局刑警大隊(duì)，經(jīng)過(guò)縝密偵查打掉一個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14名，涉案資金流水達(dá)3000余萬(wàn)元。
3月23日，民警在工作中發(fā)現(xiàn)徐某辦理過(guò)兩張銀行卡用于“跑分”，累計(jì)涉案資金流水達(dá)200余萬(wàn)元。掌握線索后，民警立即開(kāi)展細(xì)致分析研判，發(fā)現(xiàn)徐某的上線劉某、金某二人有參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)的重大作案嫌疑。經(jīng)進(jìn)一步工作，民警于3月24日將犯罪嫌疑人劉某、金某抓獲。
經(jīng)審訊，民警發(fā)現(xiàn)，該“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙以高額回報(bào)為誘餌，吸納“卡農(nóng)”出售銀行卡，從事非法“跑分”活動(dòng)，團(tuán)伙分工明確，組織嚴(yán)密，涉案人數(shù)多，涉案資金流水大。為將該團(tuán)伙徹底“連根拔起”，民警輾轉(zhuǎn)長(zhǎng)春、吉林等地，在相關(guān)警種部門(mén)的配合下，鎖定該團(tuán)伙成員的行動(dòng)軌跡，最終在吉林市某公寓樓內(nèi)將以高某為首的12名“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙成員抓獲。至此，這個(gè)以高某為首，隱蔽性強(qiáng)，有組織框架、運(yùn)營(yíng)模式、作案手法的“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙被打掉。
目前，高某等14名犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。