教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：三亞在線
近日，三亞市公安局天涯分局打掉一涉詐洗錢團(tuán)伙，抓獲10人，扣押涉案銀行卡10余張，涉案金額61萬(wàn)余元。
據(jù)悉，2023年1月13日，天涯分局接到事主林先生（化名）報(bào)案稱，其因在網(wǎng)上刷單被詐騙61萬(wàn)余元。接報(bào)后，天涯分局合成作戰(zhàn)中心立即介入，展開調(diào)查。
經(jīng)查，2023年1月6日上午，一陌生男子以林先生快遞寄錯(cuò)至其地址為由添加林先生為微信好友，并將其拉進(jìn)一個(gè)刷單任務(wù)微信群，起初林先生根據(jù)群內(nèi)發(fā)布的任務(wù)進(jìn)行刷單，收獲了返利，隨后林先生繼續(xù)刷單進(jìn)行任務(wù)，當(dāng)其再次準(zhǔn)備登錄網(wǎng)址及APP提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)已無(wú)法登陸，意識(shí)到被詐騙，林先生隨即報(bào)警，累計(jì)被詐騙金額61萬(wàn)余元。
經(jīng)研判分析，一個(gè)橫跨6省市的跑分、洗錢團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙長(zhǎng)期接受境外詐騙人員的指揮，為境外詐騙人員提供跑分、洗錢幫助。在摸清該團(tuán)伙組織架構(gòu)后，天涯分局抽調(diào)精干警力組成抓捕組前往廣東、河北、山東、河南、四川、遼寧等地開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。自2023年2月25日至3月22日陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人謝某、黨某、朱某、王某波、王某錢、莫某、林某、李某、譚某、黃某勝，扣押涉案銀行卡10余張。
經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人謝某（女，28歲）、黨某（女，42歲）、朱某（男，30歲）、王某波（男，41歲）、王某錢（男，28歲）、莫某（男，31歲）、林某（男，31歲）、李某（女，35歲）、譚某（男，53歲）、黃某勝（男，53歲）均如實(shí)供述參與洗錢、跑分幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)。
目前，天涯分局依法對(duì)犯罪嫌疑人謝某、黨某、朱某、王某福、王某錢、莫某、林某、李某、譚某、黃某勝刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。