教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：平安青城
近日，新城區(qū)公安分局刑偵大隊反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊經(jīng)過縝密偵查，抽絲剝繭、循線追蹤，成功偵破一起涉案198萬余元電信詐騙案件，抓獲洗錢犯罪團(tuán)伙犯罪嫌疑人3名，為專項活動再添戰(zhàn)果。
2023年3月15日，新城區(qū)公安分局刑偵大隊反詐中隊接到楊某某報警，稱其被他人以冒充領(lǐng)導(dǎo)的方式被騙轉(zhuǎn)賬匯款198萬余元。接警后，分局黨委高度重視，指示刑偵大隊反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中隊，全力展開案件偵破工作。民警經(jīng)過夜以繼日的奮戰(zhàn)，在精準(zhǔn)研判下，成功鎖定涉案的3名犯罪嫌疑人，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被騙資金被拆分為多筆轉(zhuǎn)入多地的不同賬戶。通過進(jìn)一步深挖，一個洗錢團(tuán)伙浮出水面，經(jīng)過連續(xù)的偵查，民警開始逐步收網(wǎng)。三組民警分赴上海、江蘇、浙江等地對嫌疑人員實施抓捕，涉案3名嫌疑人全部歸案。
2023年3月21日，上海抓捕組民警在上海市某區(qū)將犯罪嫌疑人魯某抓獲。經(jīng)審訊，魯某對將自己的身份證和電話卡，交于他人辦理注冊公司和對公賬戶，幫助犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”，魯某對自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。
2023年3月21日，江蘇抓捕組到達(dá)浙江省，通過調(diào)取犯罪嫌疑人監(jiān)控視頻，鞏固證據(jù)，在相關(guān)單位的大力配合和幫助下，經(jīng)過連續(xù)艱苦蹲守，于2023年3月25日，民警在江蘇省某工業(yè)園區(qū)成功將犯罪嫌疑人肖某抓獲歸案。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人肖某對其于2023年3月14日到浙江省將自己個人名下銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙，幫助犯罪團(tuán)伙到銀行取現(xiàn)20萬元，并從中獲利1500元的犯罪行為供認(rèn)不諱。
2023年3月27日，江西、浙江抓捕組在浙江省某醫(yī)院成功將犯罪嫌疑人王某抓獲歸案。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某對其于2023年3月15日在江西省將自己名下的銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙，幫助犯罪團(tuán)伙到銀行取現(xiàn)28萬元，并從中獲利3000元的犯罪行為供認(rèn)不諱。
目前，洗錢團(tuán)伙的三名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。