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唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
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復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
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上傳時間: 2023-04-07      瀏覽次數:999次
新疆警方打掉一涉案數億元的跨省洗錢團伙

 

來源:長安新疆

 

近日,克拉瑪依市公安局克拉瑪依區分局經過縝密偵查,成功打掉一跨省專業“跑分”洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人17人,總涉案金額高達數億元,經對線索順藤偵查,挖出境內外全鏈條詐騙集團幕后組織,核查發現已涉及多地詐騙案件數百起。現案件正在進一步偵辦中。

 

18日以來,中吉口岸日通關車輛由70余輛次激增至近500輛次,累計通關車輛達18000余輛次,貿易額突破90億元,新疆出入境邊防檢查總站伊爾克什坦出入境邊防檢查站不斷優化服務舉措,提高通關效率,全力營造中吉口岸最優通商環境,助推“一帶一路”發展貢獻邊檢力量。

 

41日,博樂市人民法院小營盤人民法庭“車載便民法庭”車開到博樂市貝林哈日莫墩鄉,開展法治宣傳、巡回審判等系列活動。

 

329日,烏魯木齊市沙依巴克區人民檢察院對10起故意傷害案件進行不起訴公開聽證,并首次對被不起訴人進行集中公開訓誡。

 

44日,塔城地區發布紅色預警局部風力達13級,為防止大風對農戶造成損失,塔城邊境管理支隊澇巴邊境派出所成立救援小分隊排查蔬菜大棚受損情況,及時幫助農戶搶修大棚,為群眾挽回損失近5萬余元。

 

文化用品店店主被騙186.5萬元!麥蓋提縣公安局19名民警耗時65天,跨越65000余公里,抓捕犯罪嫌疑人26名,追回案款75萬余元,返還被害人50余萬元。