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來源：重慶廣電第1眼

最近，黔江區警方成功打掉一批專門為境外網絡賭博、電信詐騙犯罪“洗錢”的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人30余名，涉案金額高達400余萬元。

今年1月，黔江區公安局在核查犯罪線索時，發現轄區居民徐某、李某等人的銀行賬戶存在交易異常。民警通過涉案線索調查得知，有大量本地銀行賬戶存在自動存款機或柜臺集中取現的情況。

而且，這些銀行賬戶持有人，多為待業或無固定職業人員，銀行賬戶在短短幾天內頻繁大額取現，極不正常。

這些賬戶經常是資金到賬后就立即取現，是典型的“快進快取”。通過批量調取銀行監控，在現場還多次出現疑似不同洗錢團伙的成員。警方初步斷定，這是犯罪嫌疑人利用國內銀行賬戶，為境外電信網絡詐騙團伙洗錢。

經過縝密偵查，在掌握多個“洗錢”犯罪團伙的活動規律后，警方決定展開收網抓捕行動。一舉搗毀黔江本地洗錢團伙7個，抓獲徐某、李某、陳某等犯罪嫌疑人30余人，扣押涉案銀行卡70余張，經初步統計，涉案資金達400余萬元。

辦案民警介紹，境外電信詐騙團伙、網絡賭博平臺為逃避打擊，往往以高額回報誘惑國內無業人員提供大量銀行賬戶，將所得贓款取現、“洗白”后轉移到境外，這種“洗錢”方式已成為電信詐騙犯罪鏈條的重要幫兇。

目前，徐某、李某等人已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在辦理中。