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來源：極目新聞
收款、取現(xiàn)、轉賬，賺大錢？近日，湖北麻城警方從一條銀行卡異常交易線索入手，啟動“1 4”大偵查體系，經(jīng)過縝密細致的偵查，成功打掉一個洗錢跑分犯罪團伙，抓獲5名涉案人員，涉案金額200余萬元。
今年3月，麻城市公安局反詐中心接到核查線索：麻城市城區(qū)居民陳某名下的兩張銀行卡使用情況異常，有多筆疑似涉詐資金流入。
麻城警方高度重視，立即啟動“1 4”大偵查體系，麻南戰(zhàn)區(qū)偵查員立即趕赴現(xiàn)場，開展偵查工作。
民警通過對陳某的資金流、信息流開展研判，確認其有為電信網(wǎng)絡詐騙分子實施洗錢跑分的嫌疑，民警當機立斷，立即對陳某（男，31歲，麻城市人）實施抓捕，將其成功抓獲。經(jīng)過審訊，犯罪嫌疑人陳某對涉嫌洗錢跑分的犯罪行為供認不諱。通過進一步深入調(diào)查，一個集詐騙、跑分、洗錢一體的網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙浮出水面。
在麻城市公安局“一體化”專班的支撐下，民警通過信息研判、視頻追蹤，成功鎖定其余4名涉案人員身份，并陸續(xù)將4人成功抓捕歸案。
經(jīng)查，今年3月份以來，犯罪嫌疑人孫某（男，27歲，麻城市人）在明知他人使用銀行卡從事犯罪活動的情況下，依然組織黃某（男，27歲，麻城市人）、陳某（男，31歲，麻城市人）、吳某（男，27歲，麻城市人）等人利用他人銀行卡，提供給違法犯罪分子進行非法資金結算并幫助提取現(xiàn)金，轉移受害人的被騙資金。據(jù)辦案民警介紹，涉案資金達200余萬元。
該團伙成員通過提供銀行卡為境外詐騙團伙轉賬取現(xiàn)，以賺取傭金。該團伙內(nèi)部有明確分工，孫某負責聯(lián)系境外詐騙團伙，并為該團伙提供收款賬號用于轉移非法資金服務。黃某等人負責介紹卡主提供銀行卡、支付寶賬號等信息，用于資金結算。
目前，犯罪嫌疑人孫某、黃某、陳某、吳某等5人已被麻城警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。