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來源：平安黃石

3月30日，黃石市公安局開發區·鐵山區分局對外通報，經深入研判、追蹤溯源，成功打掉一個盤踞在黃石地區專門從事“取現洗錢”活動的犯罪團伙?，F場抓獲犯罪嫌疑人18人，扣押銀行卡50余張，手機20余部，查明涉案資金流水3000余萬元，目前，該18人已被依法刑事拘留。

順藤摸瓜 “小線索”牽出“大團伙”

去年12月29日，轄區某企業高管潘先生接到一個電話，對方自稱是某平臺客服，聲稱潘先生的征信有問題，會影響其日后辦理銀行貸款等業務。為了能消除不良記錄，潘先生在對方的要求下分3次繳納了100萬余元的保證金。當對方要求再次轉賬時，潘先生才意識到自己遭遇了電信網絡詐騙，遂趕忙報警求助。

警方高度重視，迅速抽調刑偵大隊精干警力，組成專案組快速偵破案件。

考慮到這類詐騙案件背后，涉案賬戶往往多達幾十個甚至上百個，且涉案資金錯綜復雜，一般第一時間都會被犯罪團伙轉移。為此，辦案民警以受害人轉入的100萬余元資金賬戶為切入口，查明潘某的100萬余元分別流入了河南李某、崔某和安徽張某的銀行賬戶。警方立即組織警力前往安徽、江蘇等地將三人抓獲歸案；同時，與時間賽跑，連續幾天幾夜對與該賬戶有往來的170余張銀行卡的資金流水進行分析研判。

經過深挖，民警發現潘先生被騙的100萬余元資金被快速轉入一張張銀行卡，在進行三四次分流后最終被取現，且取現地點就在大冶城區的各個銀行網點。據此，民警猜測這極有可能是一個盤踞在黃石本地專門從事“取現洗錢”活動的犯罪團伙。

根據這一線索，警方兵分兩路展開偵查，一方面組織警力圍繞涉案資金流展開分析研判，另一方面分赴各銀行網點排查可疑人員。

經過進一步偵查，警方發現該犯罪團伙每一次取款時，都有專人專車接送，并且在取款過程中，有專人放風并“監督”。取現完成后，迅速乘車離開。

“他們取現之后又去了哪里？”民警偵查發現該團伙每次取現完畢后，都會將現金送往陽新縣某小區，將現金交給王某，王某則會安排自己的親信好友將現金存入指定的銀行卡中，以此完成整個作案過程。民警判定王某就是該團伙的“操盤手”。

步步為營 洗錢團伙被一網打盡

隨著王某進入警方視線，民警已逐漸摸清了該犯罪團伙的作案流程。民警繼而對王某進行深挖，發現他在每次行動前，都會與深圳一家企業的會計龔某聯系，購買泰達幣（一種虛擬貨幣）。民警判定龔某也可能是該團伙的核心人物。

經過兩個月的縝密偵查，辦案民警終于摸清了該犯罪團伙的組織架構以及作案規律、作案手法。為確保將該犯罪團伙一網打盡，在行動之前，專案組多次召開碰頭會，針對不同情形，研究制定了多套抓捕方案，以確保抓捕行動萬無一失。

“我們多跑一跑就是為了在收網的那一天，不放過一個漏網之魚！”抓捕行動開始前幾天，辦案民警多次冒雨前往大冶、陽新等地開展走訪調查。

眼看抓捕時機成熟，3月2日一早，專案組分成了6個抓捕小組，一組辦案民警先行前往恩施抓捕龔某，其余5個抓捕小組分赴大冶、陽新等地。一舉將龔某和該團伙“操盤手”王某在內的8名主要成員全部抓獲，現場查獲現金24萬余元，涉案銀行卡30余張。

初戰告捷，辦案民警又乘勝追擊，將團伙剩余的7名“卡農”抓獲歸案，現場查獲銀行卡若干。

鋌而走險 貪圖快錢組建團隊終落法網

經辦案民警審訊，該團伙成員對犯罪事實供認不諱。

原來，在2022年上半年，王某便開始從事電信網絡詐騙違法犯罪活動，但當時僅是出借、出售銀行卡。在熟悉整個電信網絡詐騙流程后，王某覺得僅是出借、出售銀行卡收益太少，而且面臨公安機關打擊的風險很大，遂萌生了自己組團的念頭。

2022年10月份，王某與其女朋友龔某合計，開始拉攏身邊的親朋好友組建了一個“取現洗錢團伙”，他自己“升級”成為團伙的“操盤手”，負責對接多個境外平臺承接“洗錢”業務，龔某則利用工作中積累的地下錢莊資源提供大量虛擬幣作為交易保證金，為王某實施電信網絡洗錢做好鋪墊。

經查，在每一次接單后，王某便安排其親朋好友組成的車隊，開車去接送事先聯系好的卡中介，再由卡中介帶著“卡農”與車隊碰頭后，驅車趕往大冶城區各銀行網點取現，期間車隊的人員在銀行附近“盯梢”。

在完成取現之后，車隊的負責人將“好處費”給到卡中介和“卡農”，便驅車趕往陽新將現金交給王某，而后王某再安排自己的親信將現金存入指定的銀行卡中購買虛擬幣，從而為下次接單做好準備，以此完成整個作案過程。

“我實在是沒想到你們辦案能挖這么深，這么快就查到我了……”在有力的證據面前，王某仍不敢相信自己這么快就落入法網，不停地掩面哭泣，對自己的所作所為后悔不已。

目前，該團伙18名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪或涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。