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來源：極目新聞

去年12月底，湖北黃石警方接到轄區某企業高管報警稱，自己在網上被騙100余萬元。警方根據轉賬記錄，一路進行追蹤，最終查到一對情侶是幕后主謀，今年3月，黃石警方經深入調查，取得了證據后迅速收網，一舉將這對情侶和相關涉案人員18人全部抓捕歸案。4月3日，極目新聞記者從黃石開發區·鐵山區公安分局了解到，警方查明，該團伙從去年10月份開始，專門從事替境外詐騙團伙“接單”洗錢，作案30余起，涉案資金流水達3000余萬元。

企業高管掉進陷阱被騙百萬

去年12月29日，黃石開發區·鐵山區公安分局接到轄區某企業高管潘先生報警：當日其接到一個自稱是某平臺客服的電話，對方表示潘先生的征信存在問題，將影響其日后辦理銀行貸款等相關業務。為了能消除不良記錄，潘先生在對方的要求下分3次繳納了100萬余元的保證金。當對方要求再次轉賬時，潘先生才意識到自己可能遭遇了電信網絡詐騙，遂立即報警求助。

接到潘先生的報警后，該分局黨委高度重視，迅速抽調刑偵大隊精干警力，組成專案組快速偵破案件。

考慮到這類詐騙案件背后，涉案賬戶往往多達幾十個甚至上百個，且涉案資金錯綜復雜，一般第一時間都會被犯罪團伙轉移到境外。為此，辦案民警以受害人轉入的100萬余元資金賬戶為切入口，查明潘某的100萬余元分別流入了河南李某、崔某和安徽張某的銀行賬戶。

查到賬戶的信息后，該分局立即組織警力前往安徽、江蘇等地，將涉案的3個賬戶主人抓捕歸案；同時，對與這3個賬戶有資金往來的170余張銀行卡進行分析研判。民警經過幾天幾夜的梳理，順藤摸瓜追蹤資金的流向，很快查到這100余萬元的資金通過層層轉賬，最終在大冶城區某銀行網點被人取走。

嫌疑人從新又回到了黃石，民警猜測，這極有可能是一個盤踞在黃石本地專門從事“取現洗錢”活動的犯罪團伙。

根據這一線索，警方兵分兩路展開偵查，一方面組織警力圍繞涉案資金流展開分析研判，另一方面分赴各銀行網點排查可疑人員。

經過進一步偵查，警方發現，涉案的人員確實是一個團伙，該團伙多人每次取款時，都有專人專車接送，并且在取款過程中，有專人“放風”并監督。取現完成后，迅速乘車離開。

警方調查牽出幕后洗錢團伙

“他們取現之后又去了哪里？”民警偵查發現，該團伙每次取現完畢后，都會將現金送往陽新縣某小區，將現金交給王某，而王某則會安排自己的親信將現金存入一個指定的銀行卡中，以此完成整個作案過程。

民警查到，今年33歲的王某是陽新人，此前也是從事電信網絡詐騙工作，出借、出售銀行卡給網絡詐騙團伙“跑分”，屬于“卡農”這個環節。但在此案中，其已升級為了該團伙的“操盤手”。

隨著王某進入警方視線，民警已逐漸摸清了該犯罪團伙的作案流程。民警繼而對王某暗中調查，發現他在每次行動前，都會與深圳一家企業的會計龔某聯系，進行購買泰達幣（一種虛擬貨幣）。民警判定龔某也可能是該團伙的核心人物。

經過兩個月的縝密偵查，辦案民警終于摸清了該犯罪團伙的組織架構以及作案規律、作案手法。為確保將該犯罪團伙一網打盡，在行動之前，專案組多次召開碰頭會，針對不同情形，研究制定了多套抓捕方案，以確保抓捕行動萬無一失。

“我們多跑一跑，就是為了在收網的那一天，不放過一個漏網之魚！”辦案民警介紹，抓捕行動開始前幾天，專案組民警多次冒雨前往大冶、陽新等地開展走訪調查。

眼看抓捕時機成熟，3月2日一早，專案組分成了6個抓捕小組，一組辦案民警先行前往恩施抓捕龔某，其余5個抓捕小組分赴大冶、陽新等地。一舉將龔某和該團伙“操盤手”王某在內的8名主要成員全部抓獲，現場查獲現金24萬余元，涉案銀行卡30余張。

初戰告捷，辦案民警又乘勝追擊，將團伙剩余的7名“卡農”抓獲歸案，現場查獲銀行卡若干。

情侶組團承接境外洗錢業務

經辦案民警連夜突擊審訊，該團伙成員對犯罪事實供認不諱。

原來，在2022年上半年，王某便開始從事電信網絡詐騙違法犯罪活動，但當時僅是出借、出售銀行卡。在熟悉整個電信網絡詐騙流程后，王某覺得僅是出借、出售銀行卡收益太少，而且面臨公安機關打擊的風險很大，遂萌生了承接境外詐騙團伙“洗錢”的業務。境外詐騙團伙通過以某平臺客服的名義，向受害人致電以征信出現問題為由實施詐騙，得手后，王某便利用在國內的銀行卡，通過多次轉賬取現，再次以購買虛擬的泰達幣，將錢轉入境外，自己從中牟利。

“這對情侶也是在網上認識的。”辦案民警介紹，今年30歲的龔某是恩施人，是深圳某公司的會計。2022年6月份，王某在一個群內與龔某相識，兩人很快發展為情侶關系。去年10月份，王某提出了自己的想法后，得到了女友龔某的認可，兩人合計，開始拉攏身邊的親朋好友組建了一個“取現洗錢團伙”。王某自己也從普通的“卡農”升級成為團伙的“操盤手”，負責對接多個境外平臺承接“洗錢”業務，龔某則利用工作中積累的地下錢莊資源，提供大量虛擬幣作為交易保證金，為王某實施電信網絡洗錢做好鋪墊。

經查，在每一次接單后，王某便安排其親朋好友組成的車隊，開車去接送事先聯系好的“卡中介”，再由“卡中介”帶著“卡農”與車隊碰頭后，驅車趕往大冶城區各銀行網點取現，期間車隊的人員在銀行附近“盯梢”。

在完成取現之后，車隊的負責人將“好處費”給到“卡中介”和“卡農”，便驅車趕往陽新將現金交給王某，而后王某再安排自己的親信將現金存入指定的銀行卡中購買虛擬幣，從而為下次接單做好準備，以此完成整個作案過程。

“我實在是沒想到你們辦案能挖得這么深，這么快就查到我了……”在有力的證據面前，王某仍不敢相信自己這么快就落入法網，不停地掩面哭泣，對自己的所作所為后悔不已。

目前，警方已扣押該團伙銀行卡50余張，手機20余部，查明涉案資金流水3000余萬元。18人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪或涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。