教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源: 河南金融視界
民生銀行新鄉(xiāng)分行營業(yè)部堅(jiān)持“牢筑風(fēng)控防線，堅(jiān)守合規(guī)底線”的經(jīng)營理念，發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)廳堂第一道防線的作用，堅(jiān)持反洗錢管理中對(duì)客戶的持續(xù)識(shí)別要求，切實(shí)保障金融消費(fèi)者合法權(quán)益，營造良好、和諧的金融秩序。
近日，上午10點(diǎn)左右，新鄉(xiāng)分行一理財(cái)客戶李某主動(dòng)找到理財(cái)經(jīng)理，說周一要預(yù)約取款，因反洗錢要求，理財(cái)經(jīng)理詢問客戶取錢用途。客戶支支吾吾不愿細(xì)說，據(jù)之前對(duì)該客戶的了解，該客戶平時(shí)特別保守，一般無大額取款需求。在理財(cái)經(jīng)理的溝通中，客戶終于道出實(shí)情，客戶近期認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友目前在海外投資的基金收益頗高，而且讓她看了近期的收益情況，她覺得在民生銀行理財(cái)收益太低，而且那個(gè)在海外做投資的朋友近期會(huì)回來，她想把錢交給她朋友試一試，客戶表明他們關(guān)系很好，應(yīng)該不會(huì)騙她等等之類的。
理財(cái)經(jīng)理聽后，詢問客戶這個(gè)朋友在哪個(gè)國家，做的什么項(xiàng)目，什么基金，該客戶不愿透漏，理財(cái)經(jīng)理懷疑客戶被蠱惑，遂向客戶用通俗易懂的語言向客戶講解近期國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，建議客戶不要盲目投資，經(jīng)過半個(gè)小時(shí)的勸說，客戶有所感觸，后來跟家人經(jīng)過協(xié)商，其家人讓客戶聽從銀行工作人員的建議，遠(yuǎn)離高息誘惑。
近期，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，銀行理財(cái)收益逐年走低，一些不法分子利用客戶急于高息投資的心理，蠱惑投資經(jīng)驗(yàn)不足的客戶。該行將繼續(xù)加強(qiáng)宣傳力度，提醒廣大客戶拒絕高息誘惑，遠(yuǎn)離非法集資，保護(hù)客戶的“錢袋子”。