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近日,湖北長(zhǎng)陽(yáng)縣警方成功摧毀一家族式特大“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙,抓獲涉案人員20人,查扣涉案手機(jī)30余部、銀行卡200余張,涉案流水達(dá)3億元。
今年2月,湖北長(zhǎng)陽(yáng)網(wǎng)安民警在“凈網(wǎng)2023”行動(dòng)中,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)人員趙某、張某的銀行卡短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大量轉(zhuǎn)賬情況,民警懷疑其利用銀行卡為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)。
所謂“跑分”,指的是犯罪嫌疑人以賺取傭金為目的,通過(guò)自己或他人的銀行卡、微信、支付寶賬號(hào)等,為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。犯罪嫌疑人專門(mén)搭建平臺(tái),通過(guò)“跑分”將贓款分流洗白,并將非法資金轉(zhuǎn)移到境外,增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。
警方以信息流為抓手,梳理嫌疑人資金脈絡(luò),經(jīng)過(guò)分析研判和循線追蹤,一個(gè)以范某某、刁某某為首,在湖北、江蘇、內(nèi)蒙古等地收購(gòu)銀行卡和電話卡,組織他人“跑分”洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。經(jīng)過(guò)縝密偵查,警方初步掌握了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律等信息。
3月初,經(jīng)過(guò)前期的精心部署,長(zhǎng)陽(yáng)警方抽調(diào)30余名精干警力,分成多個(gè)抓捕小組奔赴蘇州、泰州、周口等地,抓獲刁某某、范某某、錢(qián)某某等20名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場(chǎng)扣押30余部手機(jī)、200余張銀行卡。
經(jīng)審查,該團(tuán)伙頭目為范某某、刁某某,其他成員均為二人的親朋好友。該團(tuán)伙分工明確,范某某負(fù)責(zé)接受境外犯罪集團(tuán)的轉(zhuǎn)款指令,刁某某負(fù)責(zé)物色下級(jí)“卡農(nóng)”。經(jīng)過(guò)層層發(fā)展,團(tuán)伙逐步呈現(xiàn)出“金字塔”式組織結(jié)構(gòu)。短短半年,該團(tuán)伙為境外犯罪集團(tuán)洗錢(qián)1.5億元,涉案流水達(dá)3億元。
目前,范某某等20名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被長(zhǎng)陽(yáng)警方采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒廣大群眾,注意保護(hù)個(gè)人隱私,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份證件及資金賬戶,以免淪為犯罪分子的“替罪羊”。幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng),涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。