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來源：中國長安網(wǎng)
近日，西藏自治區(qū)拉薩市反詐騙中心成功打掉一“洗錢”團伙，該團伙在拉薩近3個月的時間里涉案資金在3000萬元左右，一級卡涉案流水達1050萬元，涉及的143起案件都是電信網(wǎng)絡詐騙案。
據(jù)了解，這起案件也是2022年12月1日《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》頒布以來拉薩反詐打擊的第一起拉薩本地團伙洗錢案。
西藏銀行納金支行工作人員介紹，2月15日，一個穿著白色衣服的年輕人前來辦理大額取現(xiàn)業(yè)務，在辦理取款的過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)顯示客戶賬戶異常，之后隨即報告給領導，并立即做出反應。
記者了解到，由于取現(xiàn)額度較大，持有銀行卡的本人只能在柜臺上取現(xiàn)。
辦案民警介紹，比起傳統(tǒng)的刑事案件，新型犯罪整體技術性強、隱蔽性強、取證難、成本低、收益高，“洗錢”行為與通常情況下正常的資金劃撥、結算別無二致，沒有嚴格意義上的犯罪現(xiàn)場，留下的犯罪痕跡少，給偵辦案件的反詐民警帶來了一定的困難。為了將此團伙成功移送檢察機關，當晚集結反詐中心的打擊組、研判組分工細化審訊工作。
通過連夜審訊，反詐民警在嫌疑人口中得到他們的上家田某的位置，2月20日打擊組民警前往青海將上家田某抓獲。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙是一個通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，從2022年11月開始，以犯罪嫌疑人田某為首的貢某、次某等人的“洗錢”團伙利用境外聊天軟件飛機進行洗錢“接單”，在完成一單洗錢業(yè)務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。
目前，田某、貢某、次某、白某、王某等7人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，以被依法刑事拘留。
拉薩市反詐中心有關負責人表示，《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》的實施對違法提供銀行卡和手機卡的人在刑事責任，行政責任、民事責任和懲戒措施方面上都有了明確的規(guī)定，相當于斷卡行動再升級。本案的犯罪嫌疑人田某、貢某、王某曾經(jīng)是關系特別好的大學校友，因為蠅頭小利毀了美好的前程，在這起案件當中關鍵的作案工具就是銀行卡。