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來源：平安洛陽

2022年底，洛龍分局關林派出所根據一條銀行卡異常取現線索，抓獲一名犯罪嫌疑人趙某。該所民警以趙某為突破口，依托情指行合成作戰機制，在反詐、網安、法制等專業警種的幫助指導下，順藤摸瓜、層層分析、長期經營，摸排出一個組織架構和洗錢規律清晰的洗錢犯罪團伙，并于近期成功將該團伙一網打盡，累計抓獲犯罪嫌疑人33名。民警在調查中發現，該團伙利用卡農銀行卡取現，通過線下購買U幣的方式，涉嫌為電信詐騙犯罪團伙洗錢高達5000余萬元。

循線追蹤、多案串并，鎖定犯罪團伙

民警根據趙某到案后的供述，在西工區將其3名上線文某、張某、龍某和3名卡農抓獲；隨后，文某、張某、龍某的上線海某主動投案自首。經審訊，海某供述以每取現20萬元給卡農支付1500元為報酬，吸引若干卡農為其團伙服務，文某、張某、龍某為卡農提現提供接送服務并監督取錢過程。海某將取出的現金交給上線袁某，由該袁通過U幣交易將贓款洗白。因海某與袁某日常只通過聊天軟件單線聯絡，對該袁的供述十分有限且嚴重碎片化，案件一度陷入僵局。

緊盯資金、深入研判，查清洗錢鏈條

民警將碎片化的信息進行整合分析發現，除海某外，袁某的多名下線成員分別被外地警方抓獲，民警隨即調取了該多名下線的相關材料，經綜合分析發現，袁某把控上端客戶U幣交易渠道，伙同他人共同出資，并以辦卡取款獲取0.75-4%的高額提成為誘餌，招募車輛、司機、卡農進行取現，現金最終匯聚到袁某處，袁某聯系U幣代理商進行線下交易，完成整個洗錢流程。

三級聯動、抓獲主犯，案件成功告破

在市局、分局兩級情指行合成作戰中心的強力支撐下，民警根據多方線索，研判出袁某的活動范圍，最終將其抓獲歸案。至此，以袁某為首的組織嚴密、層級分明、分工明確、手段隱秘，以高價售賣U幣從而攫取非法利益的洗錢組織被連根拔起，經初步統計，涉案資金累計達5000萬元以上。目前，案件正在進一步深挖辦理中。