教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：濱州網(wǎng)
近日，濱城公安依托“凈網(wǎng)行動(dòng)2023”，一舉打掉一通過(guò)“買金”掩飾洗錢團(tuán)伙，這是全市打掉的首個(gè)采取這種新型形式實(shí)施洗錢的犯罪團(tuán)伙。
3月8日下午1點(diǎn)多，濱城區(qū)某金店走進(jìn)一個(gè)小伙子，雖然看著年齡不大，但出手卻十分“闊綽”，張口就問(wèn)店員要價(jià)值20多萬(wàn)元的黃金。
不到一個(gè)小時(shí)的功夫，小伙子一會(huì)兒進(jìn)一會(huì)兒出，先后3次從該金店購(gòu)入了價(jià)值60多萬(wàn)元的黃金，重達(dá)1000余克。更奇怪的是，他直接將銀行卡密碼告知了店員，很放心地讓店員直接進(jìn)行付款操作。
了解該情況后，民警立即開展工作，發(fā)現(xiàn)這名小伙子形跡十分可疑：8日凌晨1點(diǎn)多，其駕車至濱州，中午直接來(lái)到金店，多次購(gòu)入大量黃金后，立即向青島方向逃竄。
民警立即追擊，9日凌晨5時(shí)許追至青島即墨，經(jīng)過(guò)連夜蹲守，抓準(zhǔn)戰(zhàn)機(jī)，于9日下午分別在城陽(yáng)區(qū)、即墨區(qū)抓獲盛某等三名嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)扣押作案車輛一輛、現(xiàn)金一萬(wàn)余元、作案用手機(jī)三部。
經(jīng)突審，盛某等三人對(duì)利用他人銀行卡購(gòu)買黃金，后兌換現(xiàn)金、虛擬幣用于幫助境外電信詐騙上線“洗錢”，非法獲利的犯罪行為供認(rèn)不諱?，F(xiàn)三人均被刑事拘留。
經(jīng)調(diào)查，三人均無(wú)業(yè)，習(xí)慣高消費(fèi)，偶然間得知如此洗錢能賺錢，便不能自拔，掉入違法犯罪的深淵，從此人生留下污點(diǎn)。