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來源：拉薩日報

近日，市反詐騙中心根據線索，成功打掉一個在拉薩洗錢的團伙。該團伙在近3個月時間利用非法開辦的銀行卡、電話卡等，涉嫌為犯罪團伙轉賬洗錢，涉案資金在3000萬元左右。

2023年2月，西藏銀行某網點工作人員在辦理一件大額取現業務時，發現該銀行賬戶流水存在異常。西藏銀行某網點工作人員說：“當時是我值班，在取款過程中系統顯示客戶賬戶異常，之后我隨即報告給領導，迅速做出了反應。”

接到線索后，警方立刻對這些銀行賬戶展開調查，對涉案人員進行連夜審訊，同時，同步對所有的涉案賬戶加緊進行資金分析和串并案。

警方：你在這個團伙里主要做什么？涉案人員貢某：我在這個團隊里主要是上家讓我找自己的朋友或者親戚，找靠譜的人用自己的銀行卡取錢。警方：這些錢的來源是？涉案人員貢某：沒有說，只是把卡號提供給他們。警方：卡號提供給他們后做什么？涉案人員貢某：他們會打電話，說卡里進了錢，看到短信后去取錢。

警方：他們取到錢后又會做什么？涉案人員王某：他們不是把現金取出來了，而是上家給我一個卡號或兩個卡號，在指定的卡號上把錢存進去，變成U（虛擬貨幣）。警方：一次取現額度最大的是？涉案人員王某：20多萬元，最小十幾萬元。

通過連夜審訊，反詐民警在嫌疑人口中得到重要線索，就是他們的上家田某，2023年2月20日，打擊組民警前往青海抓獲上家田某。

拉薩市反詐騙中心三級警長李遠欣說：“經我公安機關偵查，該犯罪團伙自2022年11月開始利用虛擬數字貨幣幫助境外犯罪集團洗錢。他們分工明確，以犯罪嫌疑人田某為首，并發展本地人員貢某、次某等人利用非法軟件進行洗錢轉賬。完成洗錢轉賬操作后，團伙頭目至底層取款，均有不同比例的非法獲利。”

目前田某、貢某、次某、白某、王某等7人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被依法刑事拘留。

在審訊室，涉案人員貢某懺悔地說：“以后有人叫你提供銀行卡，給你好處，大家千萬不要做，做了就會像我一樣，這是違法犯罪的事。”

涉案人員王某說：“我想對大學生說，進入社會后起步有困難，但要腳踏實地、踏踏實實掙錢，如今社會誘惑多，不要想著一夜暴富，一旦有了這事有可能會走上犯罪的道路。”

李遠欣說：“在這起案件中關鍵的作案工具是銀行卡和電話卡，在此提醒廣大市民，尤其是在校學生，一定不要出租、出借、出售自己的銀行卡和電話卡，這些都屬于違法行為。”

警方提醒，廣大群眾要提高個人信息保護意識，絕不能為了蠅頭小利，外借、轉賣銀行卡、電話卡，一旦被他人利用實施犯罪，不但會影響個人征信，還會因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，被追究其法律責任。

據悉，這起案件也是自2022年12月1日《反電信網絡詐騙法》頒發以來拉薩反詐打擊的第一起拉薩本地團伙洗錢案。