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來源：中國甘肅網

近期，為落實國家反洗錢工作要求，堅決遏制電費渠道轉移涉案資金的風險，國網甘肅省電力公司多措并舉與各代收渠道開展反洗錢相關工作。

據了解，電費管家卡是電費省級直收后，為解決原支票轉賬客戶電費繳納及防范資金風險而開發的用戶繳費專用轉賬識別卡，是虛擬銀行賬號，與簽約客戶對應綁定。隨著洗錢犯罪手法的層出不窮，洗錢機構將目標瞄向了電力客戶繳費管家卡和代收繳費渠道上，近年來利用電費管家卡進行資金詐騙案件較大程度隨之增加。該公司為有效防范犯罪分子通過電費繳費渠道實施洗錢違法行為，自2022年12月起，聯合各電費賬戶開戶銀行，打造銀企聯合防控體系，防范犯罪分子通過銀行轉賬渠道、代收渠道洗錢風險。

通過對洗錢犯罪的特性緊急開發部署交易“四要素”信息共享，上線白名單轉賬機制和渠道繳費限制等措施，從源頭規避防范資金安全風險等一系列舉措。一是對于新增的電費管家卡用戶，簽約時同步維護付款白名單賬戶信息，每張電費管家卡最多只能設置5個白名單賬號，僅允許白名單內銀行賬號轉賬；二是對于存量電費管家卡，系統已有成功轉賬記錄的原有客戶，系統將已自動一年內成功轉賬的銀行賬號納入白名單；三是系統設置客戶單日線上繳費頻次限制，每戶單日允許繳費5次，超過后系統將限制繳費等措施。截至目前，已與各代收渠道完成了系統的開發并與營銷系統相互貫通。

國網甘肅省電力公司將加強電費管家卡管理等工作，并持續將反洗錢宣傳工作作為一項長期重點工作，積極履行反洗錢宣傳義務，強化社會責任意識，共同營造良好的營商環境，維護和諧穩定社會氛圍。此外，提醒廣大電力客戶務必選擇供電公司營業廳、網上國網、電費網銀、微信、支付寶、指定合作銀行等正規途徑繳納電費，切勿輕信網絡商家發布的虛假電費繳納打折信息，否則可能涉及洗錢等違法行為，造成資金損失、賬戶凍結等風險。