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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-03-20 瀏覽次數：954次
“跑分”團伙 幫人洗錢上億元
來源：山西法制報
一轄區居民沒有固定經濟來源，但是銀行賬戶短短幾天內，流水達幾萬甚至十幾萬。澤州縣公安局刑偵大隊緊盯這異常事件，通過深挖，于近日成功打掉一個“跑分”團伙，抓獲團伙成員12人。
經查，該團伙以李某庭為“跑分”一級代理，李某庭拉攏組織李某龍、宋某兵、徐某夏等人為二級代理。李某龍又發展李某凡、史某團、李某、李某飛、李某某、馬某杰、李某丁、馬某濤等人為三級代理，形成三級“跑分”洗錢團伙。該團伙通過“恭喜發財”App共“跑分”洗錢1.2億元，從中獲利30余萬元，所得贓款全部揮霍。目前，該團伙人員已全部被采取刑事強制措施。