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來源：青海高院
2023年3月16日上午，西寧市城中區(qū)人民法院對被告人王某、李某某、張某集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢案進行公開宣判。
法院查明，2022年3月，王某安排李某某在本市成立觀唐（青海）公司，后與張某合作，由張某成立業(yè)務(wù)團隊負(fù)責(zé)宣傳及融資，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)可以融資及未取得旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的情況下，對外宣稱公司籌建御筑酒店，欲招募合伙人。公司通過簽訂合伙人合作協(xié)議承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息方式，向社會不特定對象籌集資金，該籌資金的行為屬于非法集資。
該案中，被告人王某、李某某對錢款的來源、性質(zhì)均是明知的，觀唐（青海）公司、逸美公司及三被告人銀行交易明細(xì)、被告人的供述等證據(jù)能夠相互印證，證實李某某經(jīng)王某操控觀唐（青海）公司對公賬戶，將部分集資款轉(zhuǎn)入王某實際控制的逸美公司的對公賬戶；后又分多筆將該錢款中部分轉(zhuǎn)入李某某個人賬戶，部分轉(zhuǎn)入張某賬戶；又將李某某賬戶中的錢款轉(zhuǎn)回觀唐(青海)公司對公賬戶。王某、李某某通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金，用以掩飾、隱瞞犯罪所得的來源、性質(zhì)，其行為符合洗錢罪的犯罪構(gòu)成。
法院認(rèn)為，被告人王某、李某某違反國家金融管理制度，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)投資項目，以高額返利為誘餌，騙取12 名被害人投資款共計人民幣 733600 元，二被告人的行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)予懲處。被告人王某、李某某為掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金666725 元,二被告人的行為均已構(gòu)成洗錢罪，亦應(yīng)予懲處。被告人王某、李某某犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人張某非法吸收公眾存款，擾亂國家金融秩序，吸收款項金額達(dá) 1150500 元，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)予懲處。被告人張某經(jīng)電話傳喚到案并如實供述犯罪事實，系自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠,可酌情從輕處罰、適用緩刑。
綜上，法院依法作出判決：被告人王某數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣25萬元；被告人李某某數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣20萬元；被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5萬元。