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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-03-16 瀏覽次數：948次
為詐騙團伙提供銀行卡洗錢！張某、耿某、劉某被郯城警方抓獲！
來源：郯城公安
近日，郯城警方兵分多路，遠赴外地抓獲涉嫌幫信犯罪嫌疑人張某（貴州畢節）、耿某（山東滕州）、趙某某（浙江杭州）、劉某（山東商河）、范某某（四川岳池）。
經查，2023年2月份以來，犯罪嫌疑人張某、耿某、劉某在明知是幫助網絡違法犯罪活動洗錢的情況下，仍將自己名下的多張銀行卡提供給詐騙團伙洗錢，流水達80余萬元,二人非法獲利共計6000余元；
2023年3月份以來，犯罪嫌疑人趙某某、范某某在明知其銀行卡被用于非法資金流轉的情況下，仍通過某軟件聯系上家，按照上家要求進行非法資金流轉，銀行卡涉及詐騙資金36余萬元，二人非法獲利4000余元。