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專家名錄
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復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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李小杰
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2023-03-16 瀏覽次數：1128次
臨汾一涉詐“洗錢”窩點被端！涉案1000多萬
來源：汾西公安交警
近日，汾西縣公安局接到市局反詐中心下發涉詐“洗錢”線索，局黨委對此線索高度重視，迅速組織精干警力對此線索深度研判分析，最終鎖定犯罪窩點。在市局反詐中心協調配合下，我局民警成功在堯都區某民宿內將正在進行轉賬涉案資金的7名嫌疑人抓獲。
經查，洪洞籍張某濤，糾集老鄉連某博、楊某璣、劉某搏，楊某滔，于2023年開始，先后在臨汾市堯都區、太原市晉源區收集銀行卡轉賬涉案資金1000余萬元，獲利9萬余元。現場同時抓捕清徐縣卡主賀某三，文水縣卡主孟某斌，扣押手機8部，電腦2部。目前我局已對7名涉案嫌疑人依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。