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來源：中國禁毒

近日，山東省德州市公安局對外披露，當地警方破獲一起販賣毒品案件，查獲毒品冰毒3公斤。其中，數名涉案人員還涉嫌“自洗錢”案，這也是德州市首起販毒自洗錢案。

2022年1月，德州市武城縣公安局在辦理一起開設賭場案時，發現2名犯罪嫌疑人有吸食販賣毒品的情況，調查研判后發現一涉毒犯罪團伙。

2022年8月，專案組抓獲主要涉案人員李某勇后，對其涉毒資金往來進行全面分析后，發現李某勇自2022年以來，多次向他人零星販賣毒品，為逃避公安機關和金融機構打擊監管，在販毒時不使用自己的賬戶進行收付款，而是利用他人身份信息注冊的銀行卡、支付寶收取其他下線毒資，再將毒資轉入其名下的銀行卡和微信里，達到轉移毒資和用于個人揮霍的目的。

2022年2月至6月期間，犯罪嫌疑人李某勇多次販賣毒品給他人，販賣毒品冰毒、麻古共計38.74克，收取毒資共計54000余元。李某勇為掩飾、隱瞞毒品違法犯罪所得，利用他人賬戶轉移毒資，有重大洗錢嫌疑。

專案民警通過沿線深挖，先后抓獲涉案人員范某飛、張某、程某雪、郭某華，四人供述了明知李某勇販毒卻將銀行卡和移動支付賬號提供其使用的犯罪事實。專案組與人民銀行、檢察院等部門合作，聯合調查販毒人員和下線吸毒人員資產，最終確定犯罪嫌疑人李某勇等人的行為構成自洗錢犯罪。

2022年11月，李某勇因販賣毒品罪、洗錢罪數罪并罰，被判有期徒刑十二年九個月，并處罰金七萬元。范某飛因犯洗錢罪被判處有期徒刑七個月，并處罰金五千元；張某因犯洗錢罪，判處拘役三個月，并處罰金貳仟元。目前，犯罪嫌疑人程某雪因洗錢罪被檢察院移送起訴，犯罪嫌疑人郭某華被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。