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來源：大慶電視臺絕對現場
近日，大同公安分局刑偵三隊民警，在薩爾圖區、東風新村等地，將小亮（化名）、小超（化名）等人抓獲。兩人都很年輕，卻為了賺錢，幫電信詐騙分子洗錢，流水高達1000余萬元。隨著小亮、小超的落網，警方順藤摸瓜又抓獲11人，自此，以兩人為首的跑分洗錢團伙宣告覆滅。
小亮、小超等人是怎樣和電詐分子建立的聯系？他們又是如何進行洗錢的？近日，記者對此案進行了采訪。
走上歪道
小亮不到20歲，老家在肇源縣大興鄉，生活在讓胡路區，無業，整天游手好閑。
小亮常和朋友在一起吃喝玩樂，花銷不小，卻沒有穩定的收入，手里沒錢就四處借。久而久之，借不到錢了，他就琢磨如何弄錢花。
去年10月份，小亮在一個境外聊天軟件群聊中，收到了一條信息。內容大致是：誰想賺錢找我，接單子馬上賺錢。
看到這條消息，小亮被吸引了，于是與對方私聊。
“我們就是幫人刷流水，用你的銀行卡幫忙轉賬，然后給提成，轉的錢越多提成越高！”
“需要我干什么？”
“你只要有銀行卡就行，銀行卡越多，賺錢越快！”
“小亮聯系的人，是境外電信詐騙分子。他們找到小亮，就是為了讓其幫助洗錢?！贝笸卜志中虃扇犆窬惣阎钦f，與電信詐騙分子建立聯系后，小亮明知跑分洗錢違法，仍然去冒險。
雙方商定，小亮要想干跑分洗錢，必須先交1萬元錢押金，以免“黑吃黑”，然后按照洗錢金額給相應的提成。
接著，小亮四處湊錢，交了1萬元錢，便開始幫電詐分子洗錢。
拉幫結伙
“你可以找身邊朋友，多弄些銀行卡，這樣來錢更快！”
就這樣，小亮通過微信群、朋友圈發出大量廣告，發展下線、收購銀行卡。
小超就是看到廣告后，與小亮建立了聯系。小超是大同區高臺子鎮人，生活在讓胡路區，沒有固定工作。
小超起初只是將自己的銀行卡賣給小亮，從中牟利。隨著兩人頻繁接觸，小超竟學會了小亮幫電信詐騙分子跑分洗錢的套路。很快，小超也入了行。
就這樣，小亮、小超各自發展下線，開始跑分洗錢。
“只要能收到銀行卡，一張卡就給你500元好處費……”
僅幾個月的時間內，兩人共發展了11名下線人員。
小亮、小超等人用于跑分洗錢的手機及銀行卡
團伙覆滅
“國家反詐平臺下發多條線索，發現多張銀行卡涉嫌跑分洗錢?！贝笸卜志中虃扇犆窬惣阎钦f，今年2月初，大同公安分局接到斷卡線索后，立即組織刑偵大隊展開調查。
經研判分析，迅速鎖定以小亮、小超為首的跑分洗錢團伙。
民警說，這個團伙層級分明、有分有合，利用開辦的銀行卡、手機卡，在大同區、東風新村、肇源等地租用日租房進行跑分洗錢作案。
2月10日，大同公安分局組織警力成立抓捕小組，對該團伙進行收網。
截至2月16日，民警先后將小亮、小超等共計13名嫌疑人抓獲，查扣跑分專用手機32部、涉案車輛2臺、轉賬取現專用銀行卡33張。
經訊問，嫌疑人小亮、小超等13人如實供述了其自2022年10月起，通過發展下線，逐級開通銀行卡、手機卡，為境外詐騙團伙跑分洗錢1000余萬元，并從中獲利20余萬元的犯罪事實。
目前，嫌疑人小亮、小超等13人均已被大同公安分局采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。