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來源：菏澤魯西新區(qū)公安
2月19日，菏澤魯西新區(qū)警方經(jīng)過合成作戰(zhàn)，縝密偵查，成功搗毀一“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲8名成員，繳獲涉案手機(jī)、銀行卡一宗。
日前，菏澤魯西新區(qū)警方獲得線索，轄區(qū)幾名居民的的銀行卡賬戶存在異常，頻繁轉(zhuǎn)賬且單筆金額數(shù)目較大。
經(jīng)過深入摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)這些人員涉嫌利用銀行卡為從事電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動團(tuán)伙“跑分”洗錢，幫助實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。
經(jīng)過一周的追蹤偵查和綜合研判，辦案民警進(jìn)一步掌握了人員違法犯罪證據(jù)。2月19日，辦案民警經(jīng)過縝密布控，迅速開展抓捕行動，成功抓獲了以荊某為首的8名“跑分”團(tuán)伙成員。
荊某交代，一位“酒友”在飯桌上給他介紹了一個掙錢的“門路”，用閑置的銀行卡幫境外一些賭博集團(tuán)轉(zhuǎn)賬“跑分”，即荊某將自己的銀行卡、手機(jī)出借給他人，用來接受轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)出和提現(xiàn)，從而獲得傭金。
一心想要“發(fā)財”的荊某就按照這個“酒友”的指示，將自己的手機(jī)、銀行卡交給了一名“操作手”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，獲取報酬。在利益的驅(qū)使下，荊某又先后動員親戚、朋友、鄰居多人參與“跑分”、“刷流水”違法犯罪活動，從而獲得“介紹費(fèi)”和提成。
據(jù)悉，不法分子利用“買”來的銀行卡收到違法資金后，會迅速將這些違法資金，分散到幾個、幾十個，甚至上百個銀行賬戶里面，這些銀行賬戶又分布在全國各地，公安機(jī)關(guān)對這些違法資金再進(jìn)行追溯，就非常困難！
經(jīng)查，2022年11月底至今年1月份，荊某、郭某等團(tuán)伙成員流竄于河南、山東等地，在明知為違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金的情況下，仍提供自己的銀行賬戶給他人，為從事電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動團(tuán)伙“跑分”洗錢，幫助實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，涉案金額較大。
目前，荊某等5人被依法采取刑事強(qiáng)制措施，周某等3人被依法行政處罰，案件正在進(jìn)一步偵辦中。