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來源：義烏公安

近日，義烏警方一舉搗毀一非法“取現”團伙，涉案 4 名成員全部落網，當場查獲現金48萬元，扣押銀行卡4張 。

警銀聯動抓現行

3月 9 日中午，義烏市反欺詐中心接到警銀聯動群的取現預警，稱一男子大額取現，但詢問取數萬元現金做什么用時，支支吾吾無法正面回答問題。

隨后，義烏警方迅速開展研判，發現用于取現的銀行卡已經一年多沒有流水，有洗錢嫌疑。隨后指令福田派出所組織人員開展抓捕，將正在銀行柜臺幫助上級詐騙頭目取現的“馬仔”抓了個現行，查獲現金48萬元，扣押銀行卡4張，手機2只。

據供述，3月5日，湖南人劉某本來在廣州中山打工，在微信上結識了一名網友陳某，陳某向劉某介紹了一個賺錢的路子，讓其用自己的銀行卡取現，取現1萬元有50元的報酬，捉襟見肘的劉某聽說能賺錢，馬上答應陳某的要求，并在其安排下不遠千里趕赴義烏取現。

3月7日凌晨，劉某入住義烏某賓館，認識了在該賓館內等候的另外三名同伙蘭某某、卓某某、王某，并將自己的四張銀行卡給蘭某某等人用于轉移贓款。

蘭某某負責和上家“阿斌”接頭，等到贓款到賬后，幾人就前往銀行取現，3月8日到9日，該團伙在金華的幾個銀行取得現金48萬元，流竄至義烏取現10萬元時被抓獲。

異地處置挽損失

據了解，該團伙參與取款、并轉賬給上線違法分子的流水逾88萬余元，其中10萬元系家住紹興的被害人丁某某于9日上午被詐騙的資金，通過義烏警方異地緊急處置，成功挽回損失。

“他們明知上線提供的銀行卡賬戶資金都是電信詐騙犯罪所得，為謀取報酬，仍然充當‘馬仔’幫助詐騙上線取現。" 民警介紹，落網 4 名成員均為男性，分別來自廣東、湖南、福建，相互之間都不認識，因為有一個賺快錢的共同目標勾結在一起。

目前該團伙成員均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，被義烏警方依法采取刑事強制措施。目前該案還在進一步審理中。

這一案例是義烏“警銀聯動”的生動實踐。為有效推進涉案銀行卡整治，義烏公安聯合人民銀行義烏市支行成立由公安、人民銀行分管領導任組長的工作專班，形成“警銀聯動”合力。通過警銀聯動核查機制，義烏警方共核查977條線索，共抓獲犯罪嫌疑人46人，摧毀本地“跑分”洗錢犯罪團伙8個。

下一步，義烏公安將繼續以打開路、以打促治、以打促防，保持高壓嚴打態勢，全力斬斷“租、借、售”資金賬戶和“跑分洗錢”等黑灰產業鏈，全面落實“打處一條線索、挖出一個團伙”工作舉措。