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來源：云南法制報

日前，昭通市鎮雄縣公安局對外通報，經過20天精心排查破案，打掉一起“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人47名，涉嫌為境外犯罪團伙轉賬洗錢2000余萬元。

2月8日，鎮雄縣公安局刑偵大隊通過走訪群眾時得知，赤水源鎮黃某、黃某文、樊某某等人沒有固定職業，也沒有固定經濟來源，但在幾天之內，銀行賬戶流水卻達幾萬元甚至十幾萬元。經警方初步核查，幾人有利用“卡農”的銀行卡、電話卡等方式，為境外犯罪團伙轉賬洗錢的犯罪嫌疑。

為此，警方將黃某等人傳喚到公安機關接受調查，經訊問，幾人如實供述將自己銀行卡和手機卡出借給他人用于轉賬和提現，并從中獲得傭金的違法犯罪行為。

黃某稱，其通過樊某認識了一名湖南籍男子，該男子向他表示如果有閑置銀行卡，幫忙周轉幾筆資金，自己會按照周轉金額給予一定“傭金”，并稱介紹旁人加入還有“介紹費”。黃某組織家人、朋友等為該男子進行轉賬，并從中抽取提成。

通過掌握的線索，專案組通過精準的分析研判，確定主要團伙成員架構和相關涉案人員信息后，通過周密部署組織民警遠赴省外，一舉將唐某龍、唐某鵬和歐某某等47名犯罪嫌疑人全部抓獲。經查，該案系湖南籍唐某龍、唐某鵬、歐某某為首的犯罪團伙，通過社交軟件與境外人員提供銀行卡進行轉賬洗錢，此案涉及全國詐騙案215起，涉案資金達2000余萬元。

目前，案件正在進一步深挖辦理中。