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來源：金融虎
3月6日消息，上周四，隨著三名美國參議員對全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)展開一系列涉嫌非法活動的調查，比特幣價格在夜間下跌。這一消息是在大型加密銀行Silvergate (SI)推遲發布年度業績之后發布的。
在3月1日給幣安CEO趙長鵬及其關聯公司幣安的一封措辭嚴厲的信中。美國參議員Elizabeth Warren (D-Mass.)、Chris Van Hollen (D-Md.)和Roger Marshall (R-Kan.)對幣安進行了調查，原因是幣安涉嫌逃避制裁、洗錢和無證轉賬。
參議員們寫道:“你們公司明顯試圖逃避反洗錢法、證券法、信息報告要求和其他金融法規的執行，這讓人嚴重懷疑幣安及其相關實體的穩定性和合法性，以及你們對客戶的承諾。”
幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所，在全球擁有1.2億用戶。公開交易的Coinbase Global (COIN)交易量排名第二，緊隨其后的是Kraken，該公司最近向SEC支付了3000萬美元的和解金。
參議院的信稱，幣安為犯罪分子和流氓國家提供了至少100億美元的洗錢和逃避制裁的便利。參議員們指責私人交易“甚至模糊了其最基本的財務信息。”
幣安遭洗錢等指控
指控稱，幣安通過運營幣安美國來逃避監管機構的監管。美國是“事實上的子公司”，附屬Binance。幣安在美國財政部注冊，但幣安沒有在美國運營的許可證。根據2019年的財務文件，幣安的開曼群島控股公司持有幣安美國消費者的數字錢包。
在2021年初的三個月里，該交易所進行了可疑的FTX式活動。該公司從幣安轉移了4億美元。Silvergate銀行的美國賬戶轉入“幣安首席執行官趙長鵬管理的一家交易公司”的賬戶。
目前尚不清楚這些資金是否屬于美國客戶。
信中稱，與此同時，指控稱該公司自成立以來為犯罪分子和逃避制裁者提供了至少100億美元的洗錢加密貨幣。“洗錢似乎是幣安業務戰略的核心，以至于趙先生親自指示他所謂的‘合規’團隊大幅削弱平臺的反洗錢控制，或完全取消這些控制，”參議員們引用路透社去年1月的一篇報道寫道。
據稱，這包括幣安試圖在俄羅斯和烏克蘭等7個國家招募客戶，這些國家被認為存在“極端”洗錢風險。信中指出，自2018年以來，該交易所一直是司法部關于洗錢陰謀和違反刑事制裁的持續調查的目標。
參議員們要求幣安及其相關實體在2023年3月16日之前提交財務和內部文件，并回答問題。這包括幣安及其子公司2017年的資產負債表、美國用戶的比例，以及其內部風險和反洗錢政策。參議員們還想了解更多關于幣安和幣安之間關系的細節。以及在任何時候使用過該公司服務的所有美國平臺的列表。
公開信發布后，比特幣下跌近4.5%，至22,000美元的隔夜低點。與此同時，以太坊的價格下跌了4.2%，跌至1550美元的低點。Coinbase股價周四在盤前交易中下跌4.7%，Silvergate暴跌逾57%。