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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2023-03-06 瀏覽次數(shù)：928次
9人落網(wǎng)，涉案流水3000余萬(wàn)！杭州公安成功打掉一洗錢(qián)詐騙團(tuán)伙
來(lái)源：杭州網(wǎng)
近日，桐廬公安通過(guò)縝密偵查，精確研判，成功打掉一洗錢(qián)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9人！
1月中旬，桐廬公安接到某男子報(bào)案，稱遭遇詐騙，接到報(bào)警后，桐廬公安迅速對(duì)該男子提供的交易明細(xì)、對(duì)方賬號(hào)等證據(jù)進(jìn)行固定和調(diào)查，通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)賬的賬戶展開(kāi)分析研判，一個(gè)以網(wǎng)名“扶蘇”為首的洗錢(qián)詐騙團(tuán)伙進(jìn)入警方視線。
進(jìn)一步明晰案情后，桐廬公安高度重視，立即集結(jié)精干力量成立專案組，全力偵破此案。
2月28日，在全面掌握該洗錢(qián)詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)位置、組織架構(gòu)、作案手法、活動(dòng)軌跡等信息后，桐廬公安組織30余名精干警力，奔赴福建某地實(shí)施集中收網(wǎng)抓捕，成功抓獲9名嫌疑人，繳獲大量手機(jī)、平板、公章等作案工具。
經(jīng)審訊，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)線上找人有償注冊(cè)公司或者購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)成的公司變更法人，之后偽造公司經(jīng)營(yíng)材料和線上商城，用偽造的材料到第三方支付公司注冊(cè)支付通道，最后將支付通道賣(mài)給境外詐騙集團(tuán)，并配合境外詐騙集團(tuán)偽造入金合同，協(xié)助洗錢(qián)走賬。
3月2日，犯罪嫌疑人被順利押解回桐廬，目前，案件正進(jìn)一步偵辦中。