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來源：武漢市公安局
湖北省武漢市公安局刑偵支隊深入推進(jìn)“削峰”行動，切實扛起主戰(zhàn)責(zé)任，通過一條涉銀行、電話卡線索，深入研判、順藤摸瓜，打掉一個盤踞在武漢，專門從事“跑分洗錢”活動的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人41人，現(xiàn)場扣押涉案銀行卡48張，手機(jī)62部。
2023年1月底，武漢市反電詐中心民警陳凱在對本地涉詐線索進(jìn)行梳理、排查時，發(fā)現(xiàn)一張涉詐銀行卡在江漢區(qū)某銀行有取款行為，反詐中心立即啟動“警銀”聯(lián)動協(xié)作機(jī)制，對該情況進(jìn)行追查，鎖定了取款人吳某友。
“他們把錢打入我的卡中，要我取出來就能返錢，平常按天發(fā)租金。”據(jù)吳某友交代，該組織頭目陳某有一名下線叫杜某，杜某將自己發(fā)展成其下線，讓其幫忙“跑分”并承諾給予相應(yīng)報酬。
經(jīng)審訊，陳某等人供認(rèn)了從事“跑分”洗錢的犯罪事實。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某、鐘某等人利用境外社交軟件招募“取款手”“卡農(nóng)”等成員，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織進(jìn)行“跑分洗錢”活動并從中牟利。經(jīng)核查，自去年9月份開始，該團(tuán)伙“跑分”洗錢百余次，涉案資金流水達(dá)1000余萬元。目前，該團(tuán)伙27名犯罪嫌疑人已被依法拘留，14人被批評教育，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
在對吳某友調(diào)查過程中，專班民警按照“打團(tuán)伙、打鏈條”思路，通過資金流向順線深挖，深挖出一個以陳某、鐘某為首，組織架構(gòu)清晰、分工明確，專門為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織洗錢、走賬的犯罪團(tuán)伙。
隨后，專案組對該犯罪團(tuán)伙架網(wǎng)布控，伺機(jī)抓捕。經(jīng)過5天的縝密偵查，專案組全面掌握了該團(tuán)伙的基本架構(gòu)和活動規(guī)律，并對每名涉案人員建立“個人檔案”，確保抓捕收網(wǎng)不漏一人。
2月22日，武漢市公安局刑偵支隊聯(lián)合硚口區(qū)分局，抽調(diào)80余名警力，在全市集中收網(wǎng)，成功抓獲陳某、鐘某等41名涉案人員，繳獲涉案銀行卡48張，手機(jī)62部。