教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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來源：中國金融新聞網
日前，人民銀行濟南分行與青島海關、濟南海關先后舉行反洗錢信息查詢合作協(xié)議簽約儀式，持續(xù)深化反洗錢與反走私源頭治理和綜合治理，建立健全風險預警體系，努力開啟合作制度化、常態(tài)化、長效化新篇章。
據了解，協(xié)議就海關查詢反洗錢信息條件、內容、流程、雙方的權利義務進行了明確。協(xié)議簽署后，青島海關、濟南海關可依法使用山東省反洗錢研判中心的數(shù)據信息與情報信息，支持研判中心在打擊走私洗錢犯罪、金融情報分析、大數(shù)據風險預警等領域發(fā)揮更大作用。人民銀行濟南分行將持續(xù)加強研判中心建設，提高數(shù)據集成和使用效率，強化資金拓展追蹤和線索集中研判，努力為海關提供定制化、個性化金融情報服務，助力風險預警與案件辦理。工作中，簽約方將不斷深化合作，共同用好反洗錢數(shù)據信息和金融情報，持續(xù)強化監(jiān)測預警和線索處置，在預防打擊洗錢與走私犯罪、維護經濟社會安全穩(wěn)定上發(fā)揮“1+1>2”的效果。
有效打擊走私洗錢犯罪，近年來，人民銀行濟南分行與青島海關、濟南海關建立了良好合作關系，取得顯著工作成效。2022年，山東省人民銀行各級行向海關緝私部門移送涉嫌走私犯罪線索8條，其中3條線索被立案調查。在雙方緊密配合下，成功宣判全國首例走私自洗錢案、全省首例利用地下錢莊走私洗錢案，成功偵破全省首例“套代購”走私案，為維護全省經濟社會安全穩(wěn)定作出了應有貢獻。
目前，在山東省反洗錢工作聯(lián)席會議框架下，人民銀行濟南分行聯(lián)合相關部門建立了打防合作、銀警合作、銀檢合作等多項工作機制，成立了具有集成作戰(zhàn)功能的山東省反洗錢研判中心，凝聚起打擊洗錢犯罪的強大合力。2022年，全省以刑法第191條宣判洗錢罪110例，是歷年判例總和的1.5倍，有力打擊了洗錢違法犯罪活動。