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來(lái)源：鎮(zhèn)雄警方
近日，鎮(zhèn)雄警方打掉了一個(gè)“跑分洗錢”的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人47名。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙利用“卡農(nóng)”的銀行卡、電話卡等，涉嫌為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢高達(dá)2000余萬(wàn)元。
銀行流水異常 警方開(kāi)展調(diào)查
2月8日，赤水源派出所接到鎮(zhèn)雄縣刑事偵查大隊(duì)提供的斷卡線索后，立即組織警力，成立專班開(kāi)展核查工作。
經(jīng)過(guò)核查，這些銀行賬戶持有人為赤水源轄區(qū)的黃某、黃某文、樊某某等人，他們都沒(méi)有固定職業(yè)，沒(méi)有固定經(jīng)濟(jì)來(lái)源，但是銀行賬戶短短幾天內(nèi)，流水達(dá)幾萬(wàn)甚至十幾萬(wàn)，從常理來(lái)說(shuō)非常不正常。辦案民警分析，黃某、黃某文、樊某某涉嫌用自己的銀行卡從事非法洗錢活動(dòng)。
2月17日，民警傳喚持卡人黃某、黃某文、樊某某等人接受調(diào)查。經(jīng)過(guò)審訊黃某、黃某文如實(shí)供述了將自己的銀行卡、手機(jī)出借給他人，用來(lái)接受轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)，從而獲得傭金的違法犯罪行為。
在審訊中，黃某講述自己通過(guò)樊某某認(rèn)識(shí)了1名湖南籍男子，該男子向黃某表示如果有閑置的銀行卡，幫其周轉(zhuǎn)幾筆資金，自己會(huì)按照周轉(zhuǎn)金額的比例給予黃某一定的“傭金”，并且介紹人加入還有“介紹費(fèi)”。黃某一聽(tīng)有這樣不用上班就能來(lái)錢的“好事”，黃某便在該男子的指揮下進(jìn)行驗(yàn)卡、轉(zhuǎn)賬等操作。在第一次轉(zhuǎn)賬并獲得“傭金”之后，黃某在利益的驅(qū)使下，又組織家人，朋友等為該男子進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，從中抽取提成。
高度重視 抽調(diào)警力成立專案組
該案系團(tuán)伙作案，涉案人員涉及多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。赤水源派出所立即向縣公安局匯報(bào)，縣局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即從刑偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、反詐中心及各派出所抽調(diào)精干警力成立“2.19”專案組，對(duì)案件進(jìn)行偵辦。
根據(jù)掌握的線索，專案組抽絲剝繭、層層深挖，最終獲悉了一個(gè)重大線索——黃某的上家，即湖南籍男子一共3人，且3人均在鎮(zhèn)雄。得到這一線索后，專案組民警立即對(duì)黃某的活動(dòng)軌跡及社交情況開(kāi)展分析研判，鎖定名為唐某龍的湖南籍男子有重大嫌疑。
為確保將該犯罪團(tuán)伙全部抓捕歸案，專案組民警對(duì)唐某龍的活動(dòng)情況、社會(huì)關(guān)系開(kāi)展更進(jìn)一步的調(diào)查，最終確定唐某龍與唐某鵬、歐某某3人有重大作案嫌疑。
重拳出擊 成功摧毀該犯罪團(tuán)伙
經(jīng)過(guò)近1個(gè)月偵查，專案組完全掌握了該團(tuán)伙的成員架構(gòu)和相關(guān)涉案人員信息。
收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，專案組雷霆出擊，一舉抓獲犯罪嫌疑人47名。
民警經(jīng)過(guò)近1個(gè)月的偵查工作，共抓獲犯罪嫌疑人47人，破獲涉及全國(guó)的詐騙案件215起，涉案資金共計(jì)2000余萬(wàn)元。至此，以唐某龍、唐某鵬、歐某某等人為主，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的特大犯罪團(tuán)伙被成功摧毀。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
該案系湖南籍男子唐某龍、唐某鵬、歐某某為首，黃某及其妻子孫某榮等人為中間人介紹“卡農(nóng)”的洗錢團(tuán)伙。主要分工負(fù)責(zé)為：唐某龍為總聯(lián)系總指揮，通過(guò)社交軟件與境外人員取得聯(lián)系，唐某鵬、歐某某負(fù)責(zé)取錢，黃某及妻子等人為中間人負(fù)責(zé)聯(lián)系“卡農(nóng)”并獲取報(bào)酬，“卡農(nóng)”提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，“卡農(nóng)”可獲取報(bào)酬。