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來源：下陸公安

聽到“幫忙套現”，商家就要警惕啦！近日，下陸公安在辦理一起電信網絡詐騙案件時，發現不法分子竟利用線下商超的POS機、二維碼付款進行小額分次套現，然而商家還被蒙在鼓里，殊不知成為了犯罪的“幫兇”。

2月23日，下陸警方前往陽新縣太子鎮將涉嫌為網絡電信詐騙洗錢的兩名黃石陽新籍男子黃某、王某抓獲歸案。

21日，東方山派出所在辦理一起“斷卡”案件時，發現黃石下陸籍男子李某的銀行卡流水異常，疑似為他人洗錢。

隨即，民警吳進文、羅浩依法將李某傳喚至派出所接受調查。

李某坦白，在2022年12月中下旬，因經營不善急需1萬元周轉，但因征信問題無法貸款。經朋友王某介紹，向其老鄉黃某借款。黃某提出要借銀行卡用來轉賬，便可免息貸款。

李某急于周轉，即使知道自己的銀行卡是用于幫助境外網絡賭博平臺轉賬，卻仍然答應下來，并將自己的銀行卡以及微信、支付寶等信息提供給了黃某。

黃某擔心李某和王某的銀行卡短時間內轉賬、提現大額現金會被銀行凍結，為了保險起見，黃某提出讓李某二人將錢轉入微信、支付寶進行線下套現。

2022年12月25日，黃某帶著兩人以“套現”購煙為由，在陽新多家店鋪通過微信、支付寶幫助詐騙分子轉移網絡賭博平臺資金4.08萬元。

目前，李某、王某、黃某等三人均因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被下陸公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦當中。