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來源：大眾網

2月18日，山東東營公安分局刑偵大隊果斷出擊搗毀一個“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案資金流水近兩千萬元。

2月16日，在東營市公安局新型犯罪研究作戰中心和分局一體化作戰中心支持、配合下，分局反詐民警在對兩名涉嫌電信網絡詐騙的逃犯進行研判分析中發現，與這名逃犯關聯的多張銀行卡存在幫助犯罪分子“跑分”洗錢的重大嫌疑，背后極有可能隱藏著一個“跑分”洗錢犯罪團伙。

圍繞相關賬戶信息和使用人，辦案民警經過一個晝夜深度研判，圍繞資金流仔細分析，成功鎖定銀行卡實際持有人魏某亮（男，濰坊人）、王某（男，河南周口人）、劉某（男，河南內黃人）、劉某（男，甘肅永登人）、寧某（男，山西襄汾人）、賀某（男，陜西渭南人）、孫某（男，內蒙古赤峰人）等7名犯罪嫌疑人。

順藤摸瓜，9人落網。此時，對兩名逃犯的追蹤也已經到了緊要關頭，2月16日入住某旅館后，杜某丁與姜某琦一直沒有與外界接觸，抓捕時機已經成熟。2月18日2點多，反詐民警將兩人抓獲。

經突擊審訊，犯罪嫌疑人對自己辦理銀行卡和手機卡為犯罪團伙提供資金轉賬的犯罪行為供認不諱。同時供述，他們均在魏某亮和王某杰的組織、介紹和操作下進行違法犯罪活動。

事不宜遲！分局立即指令新型犯罪研究作戰中心協同反詐中隊開展追蹤，發現魏某亮租住在東營區某小區，經過3個小時緊張分析，當天凌晨4點，終于確定了魏某亮等7人的全部活動軌跡。5點12分，民警按計劃兵分3路，成功在魏某亮等人落腳地實施抓捕。團伙7名成員全部落網，現場查獲POS機十余臺，手機20多部，銀行卡200多張！

為暴利鋌而走險，涉案資金流水兩千萬。經調查，2022年11月份以來，為了牟取暴利，魏某亮組織王某杰等人大量收購銀行卡、微信賬戶、支付寶賬戶等用來“跑分”，在境外詐騙分子引導下，將網絡賭博、詐騙團伙的非法資金轉入指定賬戶，從而完成“跑分”洗錢任務。經初步統計，短短3個月，這個團伙“跑分”洗錢涉案資金流水達1980余萬元，累計已經非法獲利50多萬元。

目前，杜某丁、姜某琦、魏某亮已被東營公安分局依法采取刑事強制措施，王某、劉某、寧某、賀某、孫某等6人，被依法行政拘留，案件正在進一步深挖擴線中。

東營公安分局民警提醒：“跑分”洗錢害人害己！廣大市民必須警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息。切勿因為眼前小利而出售、出借個人微信、支付寶賬戶信息或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，將會受到法律的嚴懲！