教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：酒泉市公安局融媒體中心
“警察同志，我剛剛刷單被騙了三萬(wàn)多塊錢(qián)，怎么辦？”2月2日，春節(jié)剛過(guò)，敦煌市公安局刑偵大隊(duì)接到了群眾報(bào)警。
經(jīng)查，李女士通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)被一個(gè)陌生微信好友誘導(dǎo)刷單，其中一涉案銀行卡卡主陳某系肅州區(qū)人，經(jīng)專(zhuān)案組兩天兩夜持續(xù)作戰(zhàn)，成功抓獲犯罪嫌疑人陳某。經(jīng)訊問(wèn)，該犯罪嫌疑人還存在上線，辦案民警立即輾轉(zhuǎn)金塔縣、玉門(mén)市等地循線追蹤，連續(xù)抓獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案嫌疑人3名， 成功打掉了一個(gè)流竄于肅州區(qū)、金塔縣、玉門(mén)市等地為涉網(wǎng)犯罪提供資金轉(zhuǎn)移的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。
開(kāi)年以來(lái)，隨著節(jié)后各行各業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，騙子們也盯上了一個(gè)個(gè)開(kāi)工投產(chǎn)的錢(qián)包，又雙叒開(kāi)始干壞事了。酒泉市公安機(jī)關(guān)緊盯這一治安形勢(shì)，在預(yù)防為先的同時(shí)，堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)一起打擊一起，向電信網(wǎng)絡(luò)新型違法詐騙活動(dòng)發(fā)起了雷霆攻勢(shì)，各地戰(zhàn)果頻傳。
2月8日，玉門(mén)市公安局破獲了一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，抓獲嫌疑人2名，帶破外省市案件8起。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某在明知誘騙他人去天津是從事“跑分”“洗錢(qián)”違法行為情況下，為牟取不法利益，介紹曹某攜帶銀行卡、身份證前往天津辦理"貸款"，并按詐騙嫌疑人要求讓曹某新辦電話卡、銀行卡，提供手機(jī)銀行、刷臉認(rèn)證、支付密碼等幫對(duì)方使用其銀行卡支付結(jié)算電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金高達(dá)300萬(wàn)余元，造成8名被害人被騙。
警方發(fā)現(xiàn)除了“刷單”“跑分”這樣的常見(jiàn)犯罪，還有不少人在高額回報(bào)的誘惑下，踏入了騙子精心挖下的“虛擬貨幣坑”。
2月10日，酒泉市公安局玉門(mén)油田分局成功打掉一個(gè)藏匿在河南，承接境內(nèi)取現(xiàn)，境外卡接回U利用虛擬貨幣（USDT）轉(zhuǎn)移涉詐資金洗錢(qián)“車(chē)手”團(tuán)伙，共抓獲團(tuán)伙嫌疑人4名，扣押作案手機(jī)4部，涉案銀行卡21張，追繳違法所得10萬(wàn)余元。
在案件偵破過(guò)程中，警方發(fā)現(xiàn)大量資金被犯罪嫌疑人在短時(shí)間內(nèi)快速轉(zhuǎn)移和“洗白”，于是迅速批量?jī)鼋Y(jié)了數(shù)百個(gè)涉案賬戶(hù)。不過(guò)，此時(shí)有一批賬戶(hù)提出解凍申訴，稱(chēng)只是在進(jìn)行虛擬貨幣交易。辦案人員加大了追蹤調(diào)查力度，一個(gè)利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)的團(tuán)伙浮出水面。經(jīng)訊問(wèn)，上述嫌疑人對(duì)其明知是涉詐資金仍利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金，非法獲利30余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
原來(lái)，與傳統(tǒng)的通過(guò)多級(jí)銀行卡層層轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)不同，虛擬幣具有匿名性、去中心化特點(diǎn)，不法分子們以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬為誘餌噱頭，吸引用戶(hù)不斷加入，最后將“黑錢(qián)”通過(guò)買(mǎi)賣(mài)方式兌換成虛擬幣再賣(mài)出，一來(lái)二去，“黑錢(qián)”就洗成了“白錢(qián)”。 很多人盡管知道風(fēng)險(xiǎn)不小，但看著投資“虛擬幣”不斷飆升的價(jià)格，還是一口氣投資好幾種，誰(shuí)知道從“欣喜若狂”到“哀鴻遍野”只是一瞬間的事，看到暴漲暴跌的價(jià)格、天花亂墜的謊言才發(fā)覺(jué)自己已經(jīng)落入了犯罪分子布下的陷阱。
盡管騙子的犯罪手段很隱蔽、很狡猾，但法網(wǎng)恢恢疏而不漏。 開(kāi)年以來(lái)，酒泉市公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件18起，同比上升13%；抓獲電詐犯罪嫌疑人116人，電詐損失數(shù)同比下降29%；成功勸阻上當(dāng)受騙群眾2萬(wàn)余人，為群眾挽回?fù)p失120余萬(wàn)元。