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來源: 極目新聞

2月15日，湖北黃岡英山縣公安局刑偵大隊對鄰縣居民方某出借銀行卡，為電信網絡詐騙團伙接收詐騙資金的違法行為予以罰款2萬元、拘留3日的行政處罰。

去年12月31日，英山縣反詐聯席會議成員單位向英山縣公安局移交線索，稱發現一客戶卡號尾數為2543的銀行卡流水異常，且高度符合涉賭涉詐行為特征。

接報后，該局立即抽調精干警力成立專案組，經過一個多月的深度研判、分析，查明了一個長期組織無業人員為境外賭博、詐騙窩點洗錢的犯罪團伙，并快速抓獲違法犯罪嫌疑人4名。

經查，2月6日，方某為謀取利益，在明知個人名下銀行賬戶不得出租、出借的情況下仍將尾數為8832的個人銀行賬戶出借給田某、韓某、賀某某等人，為電信網絡詐騙活動接收電詐資金3.2萬元。

因方某的違法行為尚未達到刑事立案標準，最終，英山縣公安局對方某作出了相應的行政處罰。田某、韓某、賀某某等因涉嫌刑事犯罪，已被刑事拘留。案件仍在進一步深挖中。