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來源：湖北日報

幫人轉轉賬就能賺錢？殊不知已淪為幫兇。胡某原以為謀了份“好差事”，還拉著朋友一起干，明知涉嫌違法犯罪，卻深陷其中，最終“團滅”。2月9日，宜城警方搗毀一個為電信詐騙、網絡賭博提供洗錢幫助的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5人，查獲涉案銀行卡12張。

去年12月18日，胡某從一朋友處得知，只要提供銀行卡進行轉賬取現，一萬元能提成400元，動動手指輕松賺錢，只要多準備銀行卡、多轉賬，提成自然就多，這對于剛投資被騙的他來說，無疑是份不錯的“兼職”。

同時，他還主動邀請朋友陳某入伙，為此，在朋友的指示下，胡陳二人先進行小額轉賬，測試銀行卡能否正常使用，接著陸續被轉入錢款，再一筆筆匯出不同賬號，有時去銀行取現，再存入他人賬戶。如此一番操作后，二人共收到2800元，頓時喜不自禁。

然而，萬萬沒想到才干了一次，當天下午銀行卡就被凍結了，胡某心生害怕，卻當得知拉人入伙能提成200元至300元不等時，便不舍得放棄。于是，當即介紹給了與他同樣因投資被騙的朋友辛某、費某、張某，他們不僅使用自己的銀行卡，還借用家人的銀行卡轉賬。

2月6日，在“雷火2023-剝繭行動”中，宜城市公安局反詐專班通過分析研判獲悉線索，胡某、陳某等5人的銀行卡存在“大額轉賬、快進快出、ATM取現”等異常情況。民警懷疑這5人可能從事跑分洗錢，遂展開進一步追查，9日相繼傳喚至公安局調查。

經審訊，胡某等5人交待了明知是為電信詐騙、網絡賭博提供幫助的情況下，仍提供自己及家人名下共12張銀行卡，進行多次轉賬洗錢的犯罪事實，涉案金額40余萬元，涉及外省多起詐騙案，非法獲利7600元。

目前，5人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。