教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：民主與法制網(wǎng)
民主與法制網(wǎng)訊（記者傅瀟瀟 □傅榮輝 通訊員吳皓皓）縣公安局浦南派出所在開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時(shí)，圍繞“兩卡”犯罪，深入推進(jìn) “斷卡”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，成功打掉一全鏈條“洗錢(qián)”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7人。其中，有1名是在校大學(xué)生。
1月7日，家住浦江縣浦南街道的吳女士報(bào)警稱(chēng)，其被人冒充“京東客服”，以開(kāi)通“京東金條”存在征信問(wèn)題，需要轉(zhuǎn)錢(qián)到固定賬號(hào)進(jìn)行清算為由，被騙20余萬(wàn)元。接警后，浦江縣公安局快速啟動(dòng)聯(lián)合作戰(zhàn)工作機(jī)制，以資金流、信息流為主線進(jìn)行深度研判。經(jīng)過(guò)近1個(gè)月的調(diào)查，民警鎖定遠(yuǎn)在廣東的洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。
2月4日，浦南派出所組織警力進(jìn)行抓捕工作，對(duì)犯罪窩點(diǎn)展開(kāi)集中收網(wǎng)，一舉將主犯陳某等7名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)10部，查獲銀行卡21張。
在此案犯罪嫌疑人中有1名為在校大學(xué)生。經(jīng)查，該學(xué)生周某系某職業(yè)技術(shù)學(xué)院的大三學(xué)生，春節(jié)期間，正好碰到從事洗黑錢(qián)活動(dòng)的表哥歐某。歐某極力勸說(shuō)周某一起洗黑錢(qián)，周某便蠢蠢欲動(dòng)。
1月30日，春節(jié)假期結(jié)束后，周某跟著歐某開(kāi)始學(xué)習(xí)如何洗黑錢(qián)。在被抓前，雖然周某只做了一個(gè)流水單子，但即將面對(duì)的是法律的嚴(yán)懲。“大學(xué)生和剛步入社會(huì)的年輕人在入職時(shí)，一定要擦亮眼睛，注意甄別應(yīng)聘公司和行業(yè)的實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)，不可因來(lái)錢(qián)快、崗位輕松而盲目入職，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)報(bào)警，以免淪為犯罪分子的幫兇。”浦江縣公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
目前，周某和其同伙7人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益所得罪和開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被浦江縣公安局刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。