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來源：“云南刑偵”微信公眾號、文山網

2022年10月份，文山州公安局在日常工作中獲悉，在文山市內有一涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪團伙，該團伙在明知他人使用銀行卡從事違法犯罪活動的情況下，仍利用他人銀行卡提供給違法犯罪分子進行非法資金結算并幫助取現回款，轉移受害人的被騙資金，嚴重侵害了群眾的財產安全。經初步研判，發現該團伙組織嚴密、分工明確，人數眾多。

接到線索后，文山市公安局立即抽調精干警力迅速組成專案組，在州局反詐中心協助下，專案組通過開展一系列偵查工作，迅速掌握了該團伙的成員架構和相關涉案人員信息。

經查，付某順為非法獲利，糾集身邊親友杜某凱、謝某衛、王某富、周某、付某濤、田某云、朱某聰等人，發動成員各自大肆拉攏親友、老鄉等熟人加入，形成了以付某順為首，層級分明的洗錢犯罪團伙，共4個層級100余人，成員涉及文山州、紅河州內多個縣市。在發展過程中，謝某衛、王某富兩人還分別發展成員，獨立形成兩組相同模式的小團伙。

專案組民警經過近3個月的偵查工作，先后輾轉紅河州蒙自、彌勒和文山州馬關、西疇等縣市，在當地公安機關的大力支持下，共抓獲犯罪嫌疑人71人，破獲案件73起，繳獲涉嫌銀行卡118張、作案手機15部，涉案資金共計300余萬元。至此，以付某順、王某富、謝某衛等人為主的涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的特大犯罪團伙被成功摧毀。

目前，付某順等17人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被采取刑事強制措施，其余54人因為危害網絡安全提供幫助被給予行政處罰，案件正在進一步偵辦中。