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來源：民主與法制網

因網貸被騙，一女子前往西安市公安局閻良分局武屯派出所報案。之后三個月，該所辦案隊民警全力研判并先后奔赴五省多地，不僅抓捕到了“幫信”的供卡人，還順藤摸瓜成功打掉了背后涉案金額達7000余萬元的洗錢“車隊”。

70萬元流水異常引警覺

2022年10月15日這一天，對于西安的王某和安徽的胡某來說，都是不尋常的一天。相隔千里的兩人因一張銀行卡有了牽涉。當天上午，胡某坐高鐵來到蕪湖火車站，向洗錢團伙提供了自己的兩張銀行卡，順利拿到了2000元報酬。當天下午，30多歲的王某回到武屯鎮武屯街道的娘家探親，因弟弟急需用錢，她便想著先在網上貸幾萬元救急，沒想到反被詐騙了4萬元。該案款被打到胡某的銀行卡上。

意識到被騙后，王某立馬趕到武屯派出所報了警，并將自己上當受騙的經過原原本本地告訴了民警。根據她提供的銀行卡號，武屯派出所副所長吳軍季帶領辦案民警開展了研判調查。這張一個月內辦理的新卡還沒怎么用，在當天突然增加了70多萬元的流水，肯定不對勁。當天20時許，該所便做出研判報告書——這就是一起典型的幫助信息網絡犯罪，背后很可能存在一個詐騙團伙的“車隊”。

辦案隊民警順著卡號找到了銀行卡的持有人——32歲男子胡某。一開始胡某想找個日結工資的兼職，但他從外地趕到蕪湖火車站后，事情走向開始變得“詭異”。兩名男子先將他帶到某銀行驗卡，確認無異常后又將他帶至某小區。在搜身和嚴密監視下，胡某被允許進入出租屋，臥室內還有兩名男子負責銀行轉賬等相關操作。

擔心事情敗露，當天交易后，胡某迅速刪除了與此次行程相關的所有記錄。但武屯派出所迅速聯系到安徽當地警方，成功將胡某抓獲。

“想要抓到背后的洗錢團伙，得先弄清楚胡某當天的行動軌跡。”民警馮吉一直做胡某的思想工作，幫助他回憶當天的行動軌跡……對每一個點位都做了詳細筆錄。

兩名“口罩男”成突破口

“打擊電信詐騙就想打到源頭，想揭露那些人的真面目?！眳擒娂緢远ǖ卣f道。即使被抓捕的胡某愿意賠償王某的4萬元損失，辦案民警還是不愿意草草結案。根據其供述，辦案民警連夜趕往交易地點蕪湖，將其提到的每一個地方都走了個遍。民警在胡某與兩名接頭人員見面的附近找到了一個監控。

辦案民警立即和當地警方配合，在連續十幾個小時的畫面比對后，終于看到了胡某提到的兩個接他的小伙子。監控畫面顯示，兩人身材偏瘦，帶著白色口罩，但基本特征較清晰?！霸诤笈_民警的協助下，很快就鎖定了樊某和李某的身份，并發現這兩人正在山西太原?！睕]顧上吃飯，辦案民警又驅車十幾個小時趕往太原進行抓捕。

回到武屯的路上，辦案民警都是和樊某和李某同吃住。辦案民警明白，獲得嫌疑人的信任、消除他們的心理負擔對后續的審訊和破案也很重要。23歲的樊某多次表示，抓他的民警大哥以理服人，盡管他觸犯了法律還是給足了尊重，所以才愿意繼續交代其他同伙。

之所以稱之為“車隊”，是因為詐騙團伙的幕后操縱者會利用網絡在全國招募兼職人員，借稱辦業務需要用到銀行卡將其變為“供卡人”。在上線的指揮下，負責洗錢的人員從全國各地前往目的地，待上兩三天或者一個周，分工協作實施詐騙，完成后分得好處就斷了聯系。因每次洗錢人員不固定，流動性較大，就這樣不斷地“上車”“下車”形成一個所謂的“車隊”。

陌生人組團洗錢數千萬元

據吳軍季介紹，武屯派出所此次偵辦的洗錢“車隊”由一個叫“騎士”的人組建。樊某、李某甲、喬某、程某4人為山西籍，鐵某、李某乙、耿某、蘇某4人為內蒙古籍，李某丙、王某為福建籍，張某為重慶籍。這些來自五湖四海的年輕人因一個國外軟件“飛機”聯系在一起，“上車”后以白板、萬八、娃哈哈、路飛等諸多綽號相稱。平常，他們只使用現金或支付寶口令紅包等不易被記錄的方式分提成。如果想要“下車”，他們的聊天記錄也會在退出“飛機”登錄后自動消除。

“當時為了掙錢，明知道是幫助網絡詐騙還是去做了，因為來錢快又簡單，沒有意識到我們從事的‘工作’，涉案金額如此之高，給受害者帶來的傷害之大?！甭毿Ｔ谧x的蘇某未成年，綽號叫“雪花”，是團隊里的副操手。

根據蘇某的詢問筆錄得知，副操手記錄“人頭”也就是供卡人的銀行卡相關信息，并在第三方平臺注冊新的虛擬賬戶；主操手將供卡人的第一張銀行卡號發到“飛機”群里,待錢進賬后再轉移到先前注冊的虛擬賬戶,并從虛擬賬戶將錢轉移到供卡人的第二張銀行卡內；副操手再接手將錢轉移到“飛機”群里提供的第三張銀行卡內。一套流程下來，他們就成功將電信詐騙等非法資金分流“洗白”，即幫境外犯罪分子將非法所得變成合法收入。

每一個詐騙案件的背后，都意味著一個家庭的損失甚至破碎，只要轄區有電信詐騙案發生，民警都會不遺余力地“以案說法”進行反詐騙宣傳。據吳軍季介紹，目前武屯派出所轄區常住人口兩萬多，去年案件發案率明顯下降。

目前，該案嫌疑人均已抓捕歸案，案件正在進一步辦理之中。