教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：參考消息網(wǎng)
據(jù)西班牙《國(guó)家報(bào)》網(wǎng)站1月20日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，超過(guò)1270萬(wàn)美元從牙買(mǎi)加短跑名將尤塞恩·博爾特在牙買(mǎi)加一家投資公司的賬戶(hù)上憑空蒸發(fā)。這位36歲的前奧運(yùn)短跑冠軍通過(guò)律師對(duì)這個(gè)騙局發(fā)出公開(kāi)譴責(zé)。律師稱(chēng)博爾特準(zhǔn)備通過(guò)法律渠道追回所有被騙錢(qián)財(cái)。該國(guó)當(dāng)局也已介入此案。
博爾特的律師林頓·戈登1月17日向媒體透露，該事件可以追溯到上周，當(dāng)時(shí)博爾特獲知他在位于牙買(mǎi)加金斯敦的股票和證券有限公司（SSL）的賬戶(hù)余額莫名其妙地下降到1.2萬(wàn)美元。2022年10月31日，他的余額還超過(guò)1200萬(wàn)美元，但這個(gè)數(shù)字卻在今年1月11日迅速降至1.2萬(wàn)美元。該律師上周曾表示，如果該公司不歸還資金，“我們將訴諸法庭”。博爾特的律師稱(chēng)，該賬戶(hù)旨在為這位8枚奧運(yùn)會(huì)金牌得主和11個(gè)世界冠軍得主以及他的父母提供一個(gè)養(yǎng)老金計(jì)劃。
這位前世界冠軍在他的社交網(wǎng)絡(luò)上發(fā)文稱(chēng)：“在一個(gè)充滿(mǎn)謊言的世界里，真理何在？邪惡的根源是什么？是錢(qián)?！彼瑫r(shí)還上傳了一張全黑的照片。博爾特從2012年就開(kāi)始在該賬戶(hù)存入大筆款項(xiàng)，但現(xiàn)在只剩下了1.2萬(wàn)美元，而且他表示自己從未提取過(guò)這些錢(qián)。與此同時(shí)，他的發(fā)言人紐金特·沃克表示，有關(guān)方面正在進(jìn)行調(diào)查，以追回這筆款項(xiàng)。
19日，博爾特的律師通過(guò)當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)布通告，要求該公司10天內(nèi)歸還博爾特的投資款項(xiàng)，否則將面臨訴訟。
通告發(fā)出的同一天，牙買(mǎi)加金融委員會(huì)執(zhí)行主任埃弗頓·麥克法蘭承諾，將公開(kāi)披露對(duì)該投資公司涉嫌詐騙案的調(diào)查結(jié)果。他說(shuō)，金融委員會(huì)將采取措施幫助各個(gè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)其識(shí)別和預(yù)防欺詐的能力。麥克法蘭說(shuō)，SSL欺詐案的嚴(yán)重程度是“前所未見(jiàn)”的，實(shí)際上是“一名雇員及其同謀者的卑鄙行徑”。欺詐案的涉及金額可能達(dá)到12億美元，受騙者不只博爾特一人。