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來源：cnBeta
美國當(dāng)局周三宣布，總部設(shè)在香港的加密貨幣交易所Bitzlato的俄羅斯聯(lián)合創(chuàng)始人因涉嫌處理7億美元的非法資金而在邁阿密被捕。Bitzlato的加密貨幣資產(chǎn)被扣押，其數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施被與美國（以及其他國際機(jī)構(gòu)）合作的法國當(dāng)局搗毀。
美國財(cái)政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）此后將Bitzlato確定為與俄羅斯政府有關(guān)的"主要洗錢問題"。
在與逮捕同時(shí)發(fā)表的聲明中，FinCEN指控Bitzlato"多次為與俄羅斯有關(guān)的勒索軟件集團(tuán)提供交易便利，包括與俄羅斯政府和與俄羅斯有關(guān)的暗網(wǎng)市場有聯(lián)系的勒索軟件即服務(wù)集團(tuán)Conti"。FinCEN實(shí)施特別措施，禁止涉及Bitzlato的資金匯出。
Bitzlato在促進(jìn)Conti勒索軟件集團(tuán)和其他全球勒索軟件行為者的交易方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用，包括在俄羅斯之外運(yùn)作的行為者。因此，FinCEN評估認(rèn)為，Bitzlato作為一個(gè)VASP，最終使勒索軟件攻擊有利可圖，至少在Conti的情況下，推動(dòng)了俄羅斯政府的政治和經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定利益。
對Bitzlato與一家在美國注冊的大型CVC交易所的比較分析表明，該美國交易所不到0.01%的交易歸于暗網(wǎng)市場，而Bitzlato有6%至8%的交易僅歸于Hydra暗網(wǎng)市場。
財(cái)政部還將大規(guī)模的加密貨幣交易所Binance列為過去幾年中接收Bitzlato的最大交易方之一。在提供給彭博社的一份聲明中，Binance的發(fā)言人說，該公司"為支持這項(xiàng)調(diào)查，向國際執(zhí)法伙伴提供了大量援助"。
司法部稱，Anatoly Legkodymov知道Bitzlato的賬戶"充斥著非法活動(dòng)"，在司法部（DOJ）發(fā)表的一份聲明中，當(dāng)局聲稱，Bitzlato沒有實(shí)施足夠的反洗錢保障措施，并將自己作為一個(gè)常規(guī)加密貨幣交易所向犯罪分子開放。Bitzlato的聯(lián)合創(chuàng)始人Anatoly Legkodymov是一名居住在中國深圳的40歲的俄羅斯人，他被指控從事無證經(jīng)營的匯款業(yè)務(wù)。如果罪名成立，Legkodymov將面臨最高5年的監(jiān)禁處罰。
當(dāng)局聲稱，Bitzlato與Hydra Market的用戶進(jìn)行了超過7億美元的非法加密貨幣交易，Hydra Market是一個(gè)提供毒品、洗錢服務(wù)和被盜金融信息的俄羅斯暗網(wǎng)市場。美國和德國官員說，在去年被德國當(dāng)局關(guān)閉之前，Hydra Market曾為勒索軟件攻擊提供便利。根據(jù)投訴，Bitzlato被認(rèn)為從其與Hydra Market的交流中獲得了超過1500萬美元的勒索軟件收益。
在去年夏天的一份報(bào)告中，區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis表示，Bitzlato從經(jīng)常與犯罪活動(dòng)有關(guān)的地址收到了約9.66億美元的"非法和風(fēng)險(xiǎn)"加密貨幣。這其中包括900萬美元的勒索軟件，美國政府強(qiáng)調(diào)這是自2020年和2021年攻擊高峰以來的一個(gè)問題。
整個(gè)加密貨幣行業(yè)對司法部的聲明的反應(yīng)是......Bitzlato是什么？正如The Block所指出的，許多區(qū)塊鏈技術(shù)的主要推動(dòng)者表示，他們根本沒有聽說過這個(gè)交易所，并將這一事件折合到對監(jiān)管機(jī)構(gòu)如何處理Voyager和FTX等案件的持續(xù)批評中。