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來源：長白山公安

近日，長白山公安局精準研判、迅速出擊，成功打掉一個專為境外電信網絡詐騙集團洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲手機、銀行卡等作案工具52件，涉案資金流水超千萬元。

2023年1月1日，長白山公安局白河森林分局接到游客李某報警，稱其在賓館住宿期間被他人以網絡交友的方式詐騙12萬元。

接到報案后，長白山公安局打擊電信網絡詐騙犯罪攻堅隊立即以受害人資金流、信息流為突破口展開調查，辦案民警很快確定了2個涉案賬戶的持卡人身份信息，并發(fā)現(xiàn)上述銀行賬戶流水異常，短時間內有大額資金頻繁進出，存在洗錢犯罪嫌疑。經過進一步綜合研判，民警精準鎖定了2名犯罪嫌疑人在遼源市的活動軌跡。

掌握這一線索后，攻堅隊立即組織民警趕赴遼源市開展工作，圍繞2名犯罪嫌疑人藏匿地點進行摸排走訪，逐步發(fā)現(xiàn)2人背后竟然還隱藏著一個專門為電詐犯罪提供洗錢服務的團伙。1月13日，該團伙成員乘兩輛車從梅河口市返回遼源市，攻堅隊果斷出擊，在屬地警方配合下設卡堵截，一舉將9名犯罪嫌疑人全部抓獲。

經突擊審訊，9名犯罪嫌疑人對2022年11月以來，流竄在四平、遼源、梅河口等地從事電詐洗錢的犯罪事實供認不諱。經過對團伙成員資金流水等信息梳理發(fā)現(xiàn)，該團伙成立以來累計收取并轉移電信網絡詐騙犯罪資金1000余萬元。民警繼續(xù)順藤摸瓜、深挖擴線，成功鎖定該團伙上線張某行蹤軌跡，并將其抓獲歸案。經審訊，張某交代了其為謀取利益同正在境外從事電詐相關犯罪活動人員建立聯(lián)系，為電詐團伙轉賬、取現(xiàn)，并從中抽成的犯罪事實。

目前，10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。