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來源：光大信托

2022年光大信托通過反洗錢日常監測發現客戶涉嫌洗錢行為，成功協助司法機關及時凍結資金，有效避免巨額資金被非法轉移，工作獲得司法機關高度肯定。

2019年某投資人先后認購光大公司三個信托產品，金額總計1000萬元。信托產品存續期間，投資人本人到銀行注銷了產品對應的信托利益分配賬戶，造成信托產品到期后無法對其正常分配，公司妥善保存了未能分配的投資人信托利益。2022年7月，該投資人親屬來公司要求辦理產品的信托受益權轉讓手續。公司認真核查相關資料發現，投資人2020年5月因涉嫌非法吸收公眾存款罪被司法機關逮捕，2021年11月被某省高級人民法院終審判決其因非法吸收公眾存款罪處以相應刑事處罰，且已在服刑中。

在了解情況后，公司第一時間就該投資人行為洗錢風險進行評估，認為其在案發前主動注銷銀行賬戶，該行為具備洗錢犯罪上游掩飾、隱瞞違法所得的行為特征。2021年3月，自洗錢入刑后，中國人民銀行、公安部、最高人民檢察院、最高人民法院均加大自洗錢犯罪的打擊力度。特別是對故意隱瞞、掩飾犯罪所得的洗錢行為，國家層面尤其加大刑事偵查和處罰力度。

綜上因素，公司拒絕違規辦理信托受益權轉讓，并第一時間聯系對應審判機關和公安機關，并得到審判機關和公安機關高度重視。2022年8月，某市公安局及時凍結該投資人所投的三支信托產品的信托受益權。公司積極配合司法機關追繳犯罪人違法所得的工作，有效履行了金融機構落實洗錢風險防控工作的法定義務，取得了良好社會效果。