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上傳時間: 2023-01-18      瀏覽次數:1114次
鋼城分局成功打掉一個“跑分”洗錢團伙 抓獲12人

 

來源:婁底鋼城公安

 

“雷霆2023”專項行動開展以來,鋼城公安分局始終堅持“縣市主戰、派出所主防”的指導思想,113日,黃泥塘派出所與刑偵大隊通力合作,深挖犯罪,經過連續奮戰,成功打掉一個電信詐騙“跑分”洗錢團伙,相繼抓獲涉電詐犯罪嫌疑人12人,涉案資金流水達近百萬元,打響了新年反詐開門紅。

 

1月初,黃泥塘派出所民警在日常研判中發現轄區群眾彭某有張銀行卡賬戶異常,頻繁轉賬且單筆金額數額較大,民警順藤摸瓜,初步掌握了一個盤踞婁底、長沙等地的“跑分”洗錢團伙。鋼城分局主要領導高度重視,指示黃泥塘派出所聯合刑偵大隊立即組織精干力量成立專案組,全面開展案件的偵破工作。專案民警循線追蹤,連續奮戰,經分析研判,成功鎖定犯罪嫌疑人彭某及其上線張某、鄒某等人。

 

113日,彭某迫于壓力到公安機關投案自首。彭某到案后,如實供述了自己利用銀行卡給他人轉賬的犯罪事實。隨后,民警抓獲上線張某、鄒某等2人。114日,民警發揮持續作戰精神,奔赴長沙將犯罪嫌疑人王某等2人抓獲。經過幾日連續作戰,民警又相繼抓獲犯罪嫌疑人譚某、劉某等7人。經過審訊,12名嫌疑人員均對自己為電信詐騙“跑分洗錢”并從中獲利的犯罪事實供認不諱。

 

目前,該12名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在進一步偵查中。