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來源：今日成武

近期，成武縣警方根據線索，打掉了一個跑分洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人21名。警方在調查中發現，該團伙利用非法開辦的銀行卡、電話卡等，涉嫌為境外犯罪團伙轉賬洗錢，高達1.7億元。

2022年6月，我縣一銀行工作人員在整理客戶信息時，突然發現多個銀行賬戶流水存在異常，短時間內有多次大額資金進出。

我縣警方接到線索后，立刻對這些銀行賬戶展開調查。

縣公安局網絡安全保衛大隊民警郭乾景：“經過調查，這些銀行賬戶持有人為我轄區袁某、孫某等人，他們都沒有固定職業，沒有固定經濟來源，但是他們的銀行賬戶短短幾天內，流水達上千萬元，這是非常不正常的事。”

警方分析，這些銀行賬戶的持卡人，很有可能是用自己的銀行卡，從事非法洗錢活動。于是，辦案民警將持卡人孫某、袁某等人，傳喚至公安局。

縣公安局網絡安全保衛大隊民警郭乾景：“據孫某交代，他在網絡上認識了網友林某，林某告訴他有閑置的銀行卡可以幫忙轉幾筆錢，從而獲得傭金，于是孫某就按照林某的指示，使用自己的手機、銀行卡進行轉賬，獲取不當得利。”

在利益的驅使下，孫某又組織多人為林某進行轉賬，從中抽取提成。據了解，犯罪嫌疑人孫某為了獲取更大的利益，先后動員其親戚、朋友、鄰居十多人參與違法犯罪活動，孫某非法獲利十余萬元！

警方分析，孫某的上家林某，很有可能是非法洗錢團伙的頭目。于是，辦案民警立刻對林某展開調查。經過不懈努力，終于在2022年9月將林某成功抓獲。林某到案后，交代了自己的犯罪事實。

林某以幫忙轉賬為由，在網上招聘了大量的洗錢人員，并按照境外犯罪人員的指示，非法轉移了多筆贓款。

每轉一筆錢，林某都會抽取千分之四至千分之五的傭金，而協助轉錢人員，也會得到不菲的報酬。

縣公安局網絡安全保衛大隊大隊長孫冠軍：“違法嫌疑人當收到違法資金后，將這些違法資金，分散到幾個、幾十個，甚至上百個銀行賬戶里面，這些銀行賬戶又分布到全國各地，公安機關對這些違法資金，再進行追溯就非常困難！”

為了打掉這一洗錢團伙，我縣警方先后奔赴黑龍江、廣西、湖南等地，又抓獲十多名涉嫌洗錢人員，經核實，涉案洗錢流水高達1.7億元。

副縣長縣公安局局長邢印：“廣大群眾要提高個人信息保護意識，絕不能為了蠅頭小利，外借、轉賣銀行卡、電話卡，一旦被他人利用實施犯罪，不但會影響個人征信，還涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，追究其法律責任。”

目前，林某、孫某、張某等21名犯罪嫌疑人，都已被我縣警方依法刑事拘留，此案還在進一步深挖調查中。