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上傳時間: 2023-01-17      瀏覽次數:1135次
馬龍幾小伙扎堆做“兼職” 在“跑分”洗錢 幫助信息網絡犯罪活動被抓

 

來源:曲靖馬龍警方

 

自“三防”專項行動開展以來,馬龍公安分局王家莊派出所嚴厲打擊“兩卡”犯罪,不斷加大對非法買賣、出租、出借銀行卡、電話卡等違法犯罪行為的打擊力度,最大限度上實現源頭地“開不了、運不出、賣不掉”,開卡人“不敢開、不敢買、不敢賣”的工作目標。近日,王家莊派出所成功抓獲三名幫助信息網絡犯罪活動嫌疑人。

 

今年1月份以來,王家莊派出所經過工作研判發現晏某飛、劉某俠、楊某華的多張銀行卡在短時間內發生多次交易,資金呈現快進快出,資金交易次數多、額度大,過渡性明顯特征,掌握線索后,王家莊派出所組織警力將晏某飛、劉某俠、楊某華抓獲。

 

經審訊,三名犯罪嫌疑人系好朋友,在QQ群看到只要提供自己的銀行卡給他人使用,自己什么都不用做就可以輕輕松松做“兼職”賺取“外快”,三人為了能獲取“外快”,不惜鋌而走險將自己持有的銀行卡租借給他人用于電信網絡詐騙犯罪活動,犯罪嫌疑人晏某飛租借銀行卡幫助電信網絡詐騙犯罪分子轉賬涉案資金高達100余萬元,其從中非法獲利2800元,犯罪嫌疑人劉某俠租借銀行卡幫助電信網絡詐騙犯罪分子轉賬涉案資金高達50余萬元,其從中非法獲利3100元,犯罪嫌疑人楊某華租借銀行卡幫助電信網絡詐騙犯罪分子轉賬涉案資金高達70余萬元,其從中非法獲利2700元。

 

根據《中華人民共和國刑法》

 

第二百八十七條之規定,晏某飛、劉某俠、楊某華涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,現已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中,等待三人的將是法律的嚴懲。