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上傳時間: 2023-01-15 瀏覽次數:1011次
洗錢300萬元,獲利3000元,江西一男子被抓!
來源:都市現場
近日,江西省撫州市東鄉區公安局刑偵大隊民警在工作中發現,轄區居民倪某某名下的某銀行卡交流水存在異常,有參與幫助網絡詐騙團隊“跑分的嫌疑。
經辦案民警多日摸排走訪工作,查實,犯罪嫌疑人倪某某通過QQ網接觸到一名自稱銀行卡刷分可賺錢的陌生男子,從與對方聊天得知,提供銀行卡給對方走“網絡色情直播”的賬可以從中獲利。倪某某為了牟利,于1月2日在東鄉辦理一張銀行卡,1月3日乘車至宜春提供銀行卡、身份證、手機等給跑分團伙使用。當日,跑分團伙利用犯罪嫌疑人倪某某名下的銀行卡洗錢(轉賬涉案流水)高達300余萬元,犯罪嫌疑人倪某某從中非法獲利3000余元。經辦案民警信息研判,于1月11日將犯罪嫌疑人倪某某抓捕歸案。
經訊問,犯罪嫌疑人倪某某對其違法犯罪事實供認不諱。目前,東鄉區公安局依法對犯罪嫌疑人倪某某采取刑事強制措施。根據相關法律規定,犯罪嫌疑人倪某某已移送至杭州警方進一步審理。