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來源: 海報新聞
近日，在濟(jì)南市公安局反詐中心的大力支持下，歷城分局成功打掉一特大跨境涉詐犯罪團(tuán)伙。先后抓獲犯罪嫌疑人24名（其中3人為境外詐騙分子），繳獲涉案贓物黃金5630克，現(xiàn)金20余萬元；扣押作案用筆記本電腦2部、手機(jī)50余部，涉案銀行卡賬戶70余套，涉案總價值達(dá)8000余萬元。令人意外的是，該案的首犯是一名24歲的年輕女子，其迫于壓力最終歸國投案。
2022年7月29日，崔某報警稱，自己被陌生網(wǎng)友拉入某微信群后，按照導(dǎo)師要求參與某平臺點贊兼賺取傭金，后來登錄對方提供的網(wǎng)址參與網(wǎng)絡(luò)兼職刷單，后被詐騙1萬余元。
經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，涉案資金流入李某然名下銀行卡內(nèi)，該銀行卡賬戶流水很大，資金入賬后迅速通過購買實物黃金的方式實現(xiàn)涉案資金清洗。
7月30日，民警根據(jù)線索迅速在歷城區(qū)某賓館將該案第一名犯罪嫌疑人李某然抓獲歸案。經(jīng)審查，其對經(jīng)陌生網(wǎng)友介紹認(rèn)識，為了牟取非法利益，從四川省渠縣竄至山東濟(jì)南出租、出售個人名下5套銀行卡給濟(jì)南本地團(tuán)伙洗錢的犯罪事實供認(rèn)不諱。
專案組在審訊李某然的過程中，其稱上線是通過某境外非法軟件與其聯(lián)系，經(jīng)細(xì)致訊問，其回憶稱在乘坐車輛操作轉(zhuǎn)賬時，曾發(fā)生過交通事故。民警根據(jù)此線索通過摸排鎖定了作案車輛信息。8月1日，辦案民警在濟(jì)南市歷下區(qū)某賓館將操作洗錢轉(zhuǎn)賬的操作手張某、譚某抓獲歸案，至此案件取得突破口。但由于張某和譚某的上線行蹤隱蔽，經(jīng)專案組民警經(jīng)縝密偵查，查清了多名上線人員身份信息。
專案組民警根據(jù)該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)，先后兵分多路，開始對涉案犯罪嫌疑人的抓捕工作。
第一路對先期掌握的多名流竄至濟(jì)南的涉案犯罪嫌疑人開展定點抓捕。在濟(jì)南西站和濟(jì)南市歷下區(qū)某出租屋先后抓獲兩名涉案人員，查扣黃金200余克，贓款6萬余元。第二路奔赴安徽合肥，對盤踞在合肥的買黃金、收黃金團(tuán)伙成員開展集中抓捕。先后抓獲犯罪嫌疑人4人，現(xiàn)場繳獲5600余克金條和數(shù)萬元現(xiàn)金。第三路多次往返陜西西安，對掌握的寧夏籍收販卡團(tuán)伙及陜西籍洗錢跑分骨干團(tuán)伙成員開展集中收網(wǎng)行動，先后抓獲8名犯罪嫌疑人，查扣涉案銀行卡50余套。第四路采取措施對少數(shù)外逃至其它省份的犯罪嫌疑人開展定點抓捕。
至2022年10月底，專案組先后在濟(jì)南市天橋區(qū)、槐蔭區(qū)，安徽省合肥市、陜西省西安市、陜西省渭南市、廣東深圳市、山西太原市等地將涉案的20余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
該涉電詐犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、層級清晰。第一層級為境外指揮團(tuán)伙，以主犯李某茹（24歲，女）等為首，在境外通過非法聊天軟件等途徑遙控指揮境內(nèi)的犯罪團(tuán)伙流竄至全國各地實施洗錢跑分、收販卡、非法開辦銀行卡等犯罪活動；第二層級為境內(nèi)以馮某等陜西籍人員為首的犯罪團(tuán)伙，負(fù)責(zé)接受境外上線指令，駕駛車輛先后流竄至陜西省西安市、安徽省合肥市、海南省?？谑?、山東省濟(jì)南市等地實施洗錢跑分、買賣運輸黃金等犯罪活動；第三層級為以寧夏籍人員于某等為骨干的收販銀行卡團(tuán)伙，主要盤踞在陜西省西安市，拉攏組織人員非法開辦、租賃銀行卡并提供給上線洗錢團(tuán)伙使用。
2022年11月份，李某茹迫于巨大的心理壓力，主動回國投案自首。目前，該犯罪團(tuán)伙的24名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。