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來源：正義網-檢察日報

近日,山東省檢察院聯合中國人民銀行濟南分行共同編發了懲治洗錢犯罪典型案例,日照市檢察院辦理的王某洗錢案、青島市即墨區檢察院辦理的時某洗錢案等7件案例入選。

據了解,此次發布的7件案例涉及破壞金融管理秩序犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪、毒品犯罪、走私犯罪等常見的洗錢上游犯罪類型,既有他洗錢犯罪,也有自洗錢犯罪。這也是山東省檢察機關發布的首批懲治洗錢犯罪典型案例,在洗錢類型、行為手段、法律適用、證明標準和論證思路等方面,具有較強指導意義。

據介紹,為積極參與“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃”,山東省檢察機關深入貫徹習近平總書記關于加強反洗錢上游工作的重要批示指示精神,落實最高檢、山東省委工作部署要求,不斷提高政治站位,將反洗錢工作作為防范化解重大金融風險和常態化貫徹落實最高檢“三號檢察建議”的重要措施,加強組織領導和督促引導,對七類上游犯罪案件實行“檢察官背書審查”制度,對洗錢犯罪案件實行同步“靠案指導”制度,就線索發現、偵查取證、案件定性、法律適用等問題進行有針對性的指導,確保案件辦理質效。

同時,山東省檢察機關加強與中國人民銀行濟南分行的協作配合,共同制定銀檢合作機制,持續開展聯合督導、信息通報等工作。此外,山東省檢察機關還主動加強與監委、法院、公安等單位的業務交流,組織開展案件會商、專題研討、多方座談等,推動達成司法共識。