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專家名錄
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上傳時間： 2022-12-20 瀏覽次數：1078次
違反反洗錢規定等多項違規 山東沂南農商行被罰119.3萬元
來源：鳳凰網財經
12月19日，央行濟南分行官網公布的信息顯示，山東沂南農村商業銀行被警告并罰119.3萬元，1名責任人被罰。
具體違規行為如下：
1.金融統計指標數據錯誤；
2.違反賬戶管理規定；
3.違反流通人民幣管理規定；
4.違反人民幣管理規定；
5.違反國庫管理規定；
6.未按規定履行客戶身份識別義務。
時任山東沂南農村商業銀行股份有限公司副行長王琳對該行未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰4萬元。